Theodor Berna, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv

Magistraţii Tribunalului Prahova au admis, marţi, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi au dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului Theodor Berna pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 octombrie până la 16 noiembrie inclusiv, potrivit Agerpres. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Theodor Berna, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, a fost arestat preventiv la data de 19 august pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, opt administratori ai mai multor societăţi comerciale sunt cercetaţi în acest dosar în care acuzaţi că au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane de euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei ( 78,5 milioane de euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Iniţial, două persoane au fost reţinute, respectiv Theodor Berna, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti şi la SC Teloxim Con SRL Bucureşti, şi Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucureşti. Ulterior, doar Theodor Berna a fost ajuns în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă, el aflându-se în prezent în arest.

Alte articole

Fost fotbalist român, în mijlocul unor acuzații de spălare de bani prin intermediul unor site-uri de dating

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Conform Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, procurorii care instrumentează dosarul au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor conturilor şi bunurilor deţinute de Theodor Berna, care este inculpat în dosar, asupra celor deţinute de societatea al cărei administrator este acesta, SC Tehnologica Radion, care are calitatea de suspect în dosar, dar şi asupra celor deţinute de alte trei societăţi ce au aceeaşi calitate, respectiv SC Teloxim Con SRL, controlată tot de Theodor Berna, SC Texim Construct SRL şi SC Proiect Alfa Capital SRL.