Fost fotbalist român, în mijlocul unor acuzații de spălare de bani prin intermediul unor site-uri de dating

Mai exact, George Agache a fost implicat în nouă firme, care au generat profituri cumulate de aproximativ 3,5 milioane de euro în ultimii 5 ani.

Două din cele nouă firme au trezit suspiciunile anchetatorilor. Este vorba despre două firme din Iași, Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, care sunt suspectate de tentative de fraudă și spălare de bani prin intermediul unor site-uri de dating administrate din România.

Cele două platforme se adresau clienților din Marea Britanie, Italia, Spania și Franța. Pe aceste platforme, s-au cheltuit peste 11.000 de euro pe un singur cont. De asemenea, anchetatorii au descoperit foarte multe profiluri considerate false și tranzacții neobișnuit de mari pentru utilizarea normală a unui serviciu de dating.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeste si O femeie de 48 de ani din Constanța riscă să ajungă după gratii după ce a făcut operații estetice fără a fi medic

Alte articole

EXCLUSIV | CUTIA NEAGRĂ Cum au spălat ucrainenii 2 MILIARDE de dolari prin țara noastră. Cea mai mare acțiune a grupării a fost între februarie și iunie 2025

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat. În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

În urma evaluărilor interne ale procesatorului francez de plăți Central Pay, s-a ajuns la concluzia că cele două site-uri ar fi ascuns activități comerciale precum videochat sau servicii de escorte și o schemă de spălare a banilor, potrivit snoop.ro

George Agache este prezentat drept personaj-cheie al rețelei de firme care administra site-uri de dating bănuite pentru posibile nereguli financiare.

În perioada, George Agache și Cătălin Armășelu au înființat împreună șapte firme, cele mai multe înregistrate la două adrese din Iași. Unele dintre aceste societăți au fost radiate la scurt timp, fiind înlocuite ulterior cu altele care aveau un obiect de activitate similar.

George Agache nu a răspuns solicitărilor presei, în schimb, partenerul lui de afaceri, Cătălin Armășelu, a recunoscut că unele dintre platformele înregistrate de firma lor oferă și servicii de videochat.

„Avem și o parte de videochat, dar CentralPay știe lucrul ăsta. CentralPay își ia comision de 20-30% din cauza riscurilor, pentru că orice utilizator care este nemulțumit de serviciile noastre își poate primi banii înapoi de la CentralPay prin două click-uri”, a declarat Armășelu potrivit sursei menționate anterior.

Citeste si Demers fără precedent în cazul Viorel Pașca. Avocatul acestuia caută voluntari care să-l ajute în dosar

Referitor la radierea mai multor firme cu același obiect de activitate, Armășelu a declarat că nu se mai încadrau la microîntreprinderi și ar fi trebuit să plătească impozite mai mari.

„Nu mă mai încadram la microîntreprindere și trebuia să plătesc impozit de 16%. Totul e legal. Orice persoană fizică putea, până acum vreo doi ani, să-și deschidă o sută de mii de microîntreprinderi. Între timp, legislația în România s-a schimbat și ne-am conformat și noi”, a adăugat Cătălin Armășelu.