Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Douăzeci şi patru dintre cei reţinuţi miercuri de poliţişti sunt administratori de firme şi contabili, iar patru sunt persoane fără adăpost pe numele cărora erau înregistrate firme fictive. Percheziţiile au fost efectuate la firme din localităţile Braşov, Sânpetru, Tărlungeni şi Hălchiu.

„Mecanismul în acest dosar era acela de înregistrare de cheltuieli fictive în evidenţele contabile ale firmelor, tranzacţiile fiind făcute cu firme fantomă controlate în principal de persoanele fără adăpost. Obiectul de activitate a celor peste 50 de firme implicate în acest dosar era construcţii şi consultanţă financiară. De asemenea, menţionez faptul că una din cele 28 de persoane reţinute miercuri este din judeţul Argeş. Este primul dosar pe care îl mediatizez, în care sunt reţinute un număr de 28 de persoane, care sunt fără antecedente penale. Infracţiunile pentru care sunt cercetate sunt evaziune fiscală şi spălare de bani”, a precizat comisarul-şef Liviu Naghi.

Reamintim că, miercuri, un număr de 240 de poliţişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi cinci de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, cu sprijinul SRI şi al poliţiştilor de la Operaţiuni Speciale, au efectuat 70 de percheziţii domiciliare, 68 în judeţul Braşov şi două în judeţul Argeş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind estimat la 23 de milioane de lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”