JAF în stil mare: 12 persoane au fost reţinute după ce au furat statul cu peste 100 de milioane de dolari

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

30 de persoane au fost conduse la audieri, iar dintre acestea 12 au fost reţinute de procurori. La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale IPJ Ilfov şi luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Cum recunoaştem MEDICAMENTELE CONTRAFĂCUTE. Un doctor explică unde trebuie să ne uităm pe cutie

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În continuarea stabilirii activităţilor infracţionale, poliţiştii au prins în flagrant delict doi reprezentanţi ai unor societăţi care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activităţi ilicite şi care urmau să ajungă în China.

Alte articole

Ministrul Finanţelor anunţă înăsprirea controalelor ANAF: „Zero toleranţă pentru evaziune fiscală şi marii datornici”

ANAF a descoperit un posibil caz de evaziune la firma lui Niculae Bădălău. Prima reacţie a fiului fostului baron PSD de Giurgiu

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.