Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Potrivit unor comunicate ale Poliției Capitalei și Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB), prin intermediul unor societăți fantomă se înregistrau operațiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA și că suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

„În fapt, în perioada mai 2012 — august 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operațiuni de achiziție reale, provenind de la mai multe societăți cu „comportament de tip fantomă”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăților cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar și restituite dispunătorilor plăților, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestora”, se arată în comunicatul PTB.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman și Bacău, precum și de suportul de specialitate al SRI.

Alte articole

Investiție de 15 milioane de euro la o fabrică din România. Compania anunță numirea unui noi director general de la 1 iulie

O tânără din Bacău și-a luat țeapa vieții, după ce a plătit 160.000 de euro unei ghicitoare de pe TikTok