Descinderi la suspecţi de evaziune fiscală prin comerţul de porci. Prejudiciul: 2 milioane de euro

Polițiștii efectuează miercuri 11 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu carne.

Citeşte şi: Percheziţii în Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de 250.000 euro

„La data de 30 septembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 11 percheziții în București și în județul Alba, la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale și la șapte persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani”, informează un comunicat al IGPR.

Din cercetări a reieșit că, în perioada ianuarie 2013 — martie 2015, cei în cauză ar fi efectuat mai multe achiziții intracomunitare de animale vii, prin intermediul unor societăți de tip „fantomă”, ce nu au fost declarate în totalitate și pentru care nu au fost achitate obligațiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Alte articole

Percheziții la foști șefi din Euroins, în dosarul privind falimentarea companiei. Reacția grupului din care făcea parte firma

19 rețineri, mașini de lux, bani și arme confiscate după o operațiune DIICOT cu sprijin european la Iași

Materia primă, în special porci vii, ar fi ajuns în final în abatoarele unei societăți din județul Alba, specializate în procesarea și comercializarea produselor și preparatelor din carne, produsele finite fiind ulterior comercializate „la negru”, prin intermediul magazinelor proprii de prezentare și desfacere.

„Șapte persoane vor fi conduse la audieri, urmând să fie dispuse măsurile ce se impun”, se arată în comunicat.