Percheziţii în Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de 250.000 euro

Perchezițiile au loc în municipiul București și în județul Ilfov, la domiciliul persoanelor vizate, precum și la sediile și punctele de lucru ale societăților administrate de acestea, scrie Agerpres.

Citeşte şi: Percheziţii DIICOT la persoane bănuite de trafic de minori. Protecţia Copilului, mână în mână cu proxeneţii

Conform sursei citate, din cercetări a reieșit că reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de obiecte sanitare, ar fi creat un circuit evazionist cu scopul eludării plății taxelor către bugetul de stat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În fapt, aceștia ar fi înregistrat în contabilitate, în perioada aprilie 2011 — decembrie 2014, achiziții fictive de produse de la 14 societăți comerciale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 250.000 de euro.

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)

Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.