Percheziţii în Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de 250.000 euro

Perchezițiile au loc în municipiul București și în județul Ilfov, la domiciliul persoanelor vizate, precum și la sediile și punctele de lucru ale societăților administrate de acestea, scrie Agerpres.

Citeşte şi: Percheziţii DIICOT la persoane bănuite de trafic de minori. Protecţia Copilului, mână în mână cu proxeneţii

Conform sursei citate, din cercetări a reieșit că reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de obiecte sanitare, ar fi creat un circuit evazionist cu scopul eludării plății taxelor către bugetul de stat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În fapt, aceștia ar fi înregistrat în contabilitate, în perioada aprilie 2011 — decembrie 2014, achiziții fictive de produse de la 14 societăți comerciale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 250.000 de euro.

Alte articole

VIDEO Alexandru Toader, adus în cătușe la biroul său notarial pentru percheziții. Este percheziționat și biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea A.I. Cuza din Iași

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.