Poliţiştii au descins în opt judeţe într-un dosar privind fapte de evaziune cu un prejudiciu de 4 milioane de lei

Prejudiciul cauzat este estimat de anchetatori la peste 4 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Poliţişti din cadrul IPJ Alba, cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, efectuează marţi un număr de 47 de percheziţii în judeţele Alba (8), Mehedinţi (12), Vâlcea (11), Gorj (4), Dolj (7), Hunedoara (1), Iaşi (3) şi Dâmboviţa (1) la mai multe locuinţe şi la sediile unor societăţi comerciale.

În cauză se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 — 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Alte articole

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Percheziţii DNA la Serviciul Permise Ilfov. Candidaţii ar fi plătit 500 de euro pentru reprogramări peste rând la examenele auto

Poliţiştii vor pune în executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.