UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Mai multe persoane din patru județe din țară, respectiv Argeș, Vâlcea, Dolj și București, sunt suspectate că au folosit documente false pentru a reduce taxele vamale.

Potrivit ultimelor informații, printre cei vizați se numără și Alexandru Diamant, redactor-șef al unei publicații online și lider județean al Partidului Romilor.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Acesta a mai fost cercetat în trecut pentru tentativă de omor, amenințând o persoană cu un cuțit. Anchetatorii au descins în dimineața zilei de 14 octombrie la domiciliul său din Vâlcea.

Alte articole

Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului nu este definitivă

Perchezițiile informatice în cazul lui Călin Georgescu s-au încheiat. DIICOT a extras zeci de terabiți de date și milioane de fișiere

Știre inițială

În urma perchezițiilor făcute de procurori, polițiști și agenți FBI, s-a descoperit o rețea de criminalitate organizată. Membrii sunt cercetați pentru că ar fi prezentat acte falsificate la autoritatea vamală română pentru a diminua ilegal taxele datorate statului la importul unor autoturisme de lux aduse direct din Statele Unite.

Citește și:  Dominic Fritz și conducerea Primăriei Timișoara, în atenția DNA într-un dosar privind deturnarea a 67,8 milioane de lei. Președintele USR se revoltă: „Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător”

Operațiunea de amploare a fost derulată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua infracțională a fost construită încă din 2021 de mai mulți români. Scopul principal al grupării era obținerea unor beneficii financiare substanțiale prin fentarea legislației vamale și introducerea pe piața din România a unor mașini scumpe, la costuri mult reduse artificial.

Investigația s-a extins după ce anchetatorii din România au cooperat strâns cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din Statele Unite. În urma verificărilor comune, s-a descoperit că membrii rețelei nu se limitau doar la fentarea taxelor vamale din Portul Constanța.

Aceștia ar fi desfășurat activități infracționale grave chiar pe teritoriul american, unde sunt acuzați de furturi, înșelăciuni și tâlhării. Banii obținuți din infracțiunile comise în SUA erau ulterior introduși în circuitul financiar din România.

Sumele obținute ilegal erau spălate prin cumpărarea proprietăților de valoare, bijuterii de lux și alte autoturisme. Persoanele vizate în dosar urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța.

Pentru descinderi a fost necesară o mobilizare importantă a forțelor de ordine: Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Unității de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, al brigăzilor BCCO din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, dar și al cadrelor SCCO Vâlcea. La descinderi au participat, de asemenea, jandarmi din cadrul IGJR și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Citește și: Toma Cuzin, actorul care îl interpretează pe Firicel în „Las Fierbinți”, plasat sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier. Avea permisul suspendat și a ieșit pozitiv la cocaină și canabis