Opt persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane lei

Polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor vizate, asupra cărora s-a dispus măsura sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului, a anunţat IPJ Ilfov, într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, o parte dintre membrii grupării au înființat mai multe societăți comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora au emis facturi fictive către alte 200 de unități economice, facilitându-le administratorilor acestora sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit.

„În urma perchezițiilor, 34 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov pentru audieri. De asemenea, de la sediile societăților comerciale vizate polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și alte înscrisuri în vederea probării activității infracționale a membrilor grupării”, se arată în comunicat. Totodată, au fost puse în executare 28 de mandate de aducere.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Ancheta este coordonată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În investigațiile efectuate, polițiștii au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției pentru Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)