Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune cu materiale de construcţii

„Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 – 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale„, potrivit unui comuncat emis de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la Hotelul Marriott, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 7,5 milioane de lei

Alte articole

Polițiștii au descins la mafia instrumentelor muzicale. Peste 100 de percheziții în opt județe

Operațiunea „JUPITER 5”. 154 de percheziții în toată țara, prejudicii de peste 11,7 milioane de lei