DOCUMENT OFICIAL. Cum făceau firmele lui Condrea saci cu bani

Un document oficial arată faptul că la un simplu control inopinat al celor de la ANAF s-a descoperit faptul că în spatele Hexi Pharma acţionau nu mai puţin de şapte firme fantomă. Aşa se face că în decursul a 8 ani, Hexi Pharma a reuşit să deducă peste 20.000.000 de lei, reprezentând TVA, dintr-o sumă de peste 40.000.000 de lei.

Citeşte şi Uliana Ochinciuc, prima REACŢIE după acuzaţiile aduse de fiica lui Condrea: Mă interesează liniştea copiilor mei VIDEO

Totul s-a întâmplat cu ajutorul acestor firme fantomă, unde pe hârtie figura că acestea au activitate comercială, că fac achiziţii de bunuri intracomunitare, însă în realitate scopul lor era acela de a evita taxele la stat şi de a creşte artificial valoarea unor bunuri.

Citeşte şi Au fost finalizate expertizele în cazul Condrea. Ce spune şeful experţilor criminalişti pe ţară

Alte articole

Surpriză de proporţii după ce ANAF a luat la control veniturile încasate din OnlyFans. Un bărbat a avut cele mai mari câştiguri din România

ANAF pregătește o divizie specială pentru criptomonede: „Timp de cinci ani, avem suficient timp să îi identificăm pe cei care folosesc cripto în scop de fraudă sau spălare de bani”

În urma controalelor făcute de inspectorii ANAF, s-a descoperit că aceste firme fantomă nu aveau activitate comercială, nu făceau achiziţii, nu aveau angajaţi, iar când s-a încercat depistarea furnizorilor pentru unele produse care apăreau pe facturi, acest lucru nu s-a reuşit şi asta pentru că facturile erau false.

Citeşte şi Augustin Lazăr: Prejudiciul în dosarul Hexi Pharma a ajuns la 70 de milioane de lei VIDEO