Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la suspecţi de evaziune fiscală cu materiale de construcţii

În perioada 2011-2014, bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7 milioane de lei, din care 5 milioane ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depășind 2 milioane de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 6.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.

Alte articole

Cum a reușit un dezvoltator imobiliar din Brașov să păcălească statul cu vânzarea unor apartamente. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Descinderi cu mascații acasă la influencerul Iulian Demeter. Zeci de percheziții în București și în mai multe județe, în același dosar