Percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.800.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 5.300.000 lei.

„În perioada 2013 — 2014, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’ pe lanțurile de prestări servicii (lucrări de construcții, igienizări și reabilitări), s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.

Acțiunea este efectuată de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale București, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Alte articole

Adio „lasă că merge”: Amendă de 100.000 de lei pentru construcții fără autorizație. Ce ai voie să faci fără acte

Primăriile încep controalele cu drona pentru a depista clădirile ilegale şi a le impozita. În Oradea au fost descoperite 400 de clădiri ilegale doar la un control preliminar