PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 20 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman şi Argeş şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu feroaliaje nobile şi de masă ( ferocrom, ferosiliciu, feromolibden, etc ).

„Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2010 – 2012, au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, efectuând tranzacţii cu feroaliaje nobile şi de masă achiziţionate din spaţiul intracomunitar, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice”, se arată în comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 16.000.000 lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor spălată fiind de aproximativ 20.000.000 de lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Alte articole

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”

Citeşte şi Percheziţii de amploare în Buzău şi Călăraşi. Vizate persoanele bănuite de furturi şi infracţiuni de violenţă în statele UE