Evaziune de 4,5 milioane de lei în industria alcoolului. DIICOT a demarat acţiunea penală

„Inspectorii antifraudă au identificat, în cursul anului 2015, un grup de trei societăți care a prejudiciat bugetul statului cu peste 4,5 milioane de lei, prin sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a impozitului pe profit și a accizelor aferente producției și comercializării de vinuri și băuturi alcoolice. În septembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii DIICOT. În 8 noiembrie 2016, aceștia au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de coordonatorul grupului”, se arată în comunicatul DGAF.

Potrivit documentului, societățile controlate de inspectorii DGAF s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin omisiunea evidențierii, în actele contabile, ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Totodată, a fost comunicată organelor de urmărire penală și posibila săvârșire a unor fapte precum producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat, falsul în înscrisuri sub semnătură privată și ultrajul.

‘În scopul creării unei aparențe de legalitate a operațiunilor realizate, societățile erau creditate periodic și sistematic cu importante sume de bani din surse necunoscute. Persoana care coordona activitățile grupului a tergiversat, prin orice mijloace, efectuarea controlului, interpunându-se mereu între organul de control și reprezentantul de drept al societății, în scopul sustragerii de la obligația legală de a pune la dispoziția inspectorilor antifraudă a tuturor documentelor și informațiilor necesare stabilirii stări de fapt fiscale’, se mai arată în comunicat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Totodată, în timpul controalelor antifraudă au fost identificate nereguli la achizițiile de struguri, producția de băuturi alcoolice și vânzarea fără documente justificative a acestora.

Alte articole

Andrew Tate, chemat din nou la DIICOT. Influencerul este cercetat pentru o nouă infracțiune

Cutremur în lumea interlopă! Liderii clanului Duduianu, audiați de DIICOT! Acuzații grave de proxenetism și trafic de persoane

‘Spre exemplu, în procesul de vinificație desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2013 de către una dintre societățile implicate, aceasta a declarat achiziții de struguri mai mari decât în realitate. Astfel, rapoartele de producție puse la dispoziție de societate erau nereale. De asemenea, societatea a întocmit rapoarte de producție privind prelucrarea unor cantități fictive de struguri, rezultând astfel suspiciuni rezonabile asupra încadrării produsului rezultat în categoria vinurilor liniștite’, se subliniază în documentul citat.