ANAF: Venituri nedeclarate la persoane fizice de peste 119 milioane lei; veniturile declarate, de 30 de ori mai mici

„În prezent, se află în curs de efectuare 245 de verificări ale situației fiscale personale (VSFP) și 41 de verificări prealabile. Cele mai multe dintre aceste VSFP sunt programate să se termine în anul 2017, respectiv peste 70%. Rezultatele care vor urma vor fi mult mai mari decât cele prezentate aici. Totalul veniturilor declarate ale persoanelor fizice verificate a fost de 3.909.575 de lei, în comparație cu veniturile suplimentare nedeclarate de 119 milioane lei. Putem avea o idee despre legitimitatea demersului nostru. Am observat cu îngrijorare declararea de venituri de nici patru milioane, ceea ce ne face să ne punem întrebări dacă nu cumva nu lipsesc ceva bani sub forma impozitului pe venit. Cu ocazia verificărilor au fost sesizate și organele de urmărire penală, în 12 cazuri, pentru un prejudiciu total de 12.771.498 de lei. În opt dintre cazuri, am fost informați de Oficiul Național de Prevenire a Combaterii Spălării Banilor’, a subliniat directorul ANAF la o conferință de specialitate.

Citeşte şi Ministrul Energiei: Companiile energetice de stat vor investi în acest an un miliard de euro în modernizări

Potrivit sursei citate, din totalul veniturilor nedeclarate, circa 44,7 milioane lei au fost descoperiți în cazul persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), și aproape 75 de milioane de lei la persoanele fizice cu risc fiscal (PFRF).

În context, Fiscul a calculat obligații de plată suplimentare la buget de aproape 27 milioane de lei, din care au fost deja încasați 4,3 milioane de lei iar pentru restul se derulează proceduri de executare silită.

Alte articole

EXCLUSIV Vine prăpădul pentru români! Avalanșă de taxe și impozite, în două etape. CARE sunt acestea și CÂND intră în vigoare

Avertisment dur din partea celui mai cunoscut specialist britanic în fiscalitate: Creșterea taxelor și investițiile statului, un miraj care duce la dezastru

‘În intervalul 2016 — aprilie 2017 am avut un număr total de 56 de acțiuni, în care am constatat venituri suplimentare nedeclarate de 119.584.290 de lei. Pe segmentul PFAM (Persoanele Fizice cu Averi Mari) am constatat astfel de venituri în sumă de 44.696.525 de lei, iar pe segmentul Persoanelor Fizice cu Risc Fiscal (PFRF) am constatat 74.893.759 lei. Pentru aceste venituri am calculat un impozit pe venit de plată suplimentar de 19.149.583 lei și accesorii (penalități și dobânzi) de 7.772.273 lei, cu mențiunea că pentru sumele constatate din Inspecțiile Fiscale Parțiale (IFP), de 7.417.487 de lei nu a fost calculate încă accesoriile de către organul fiscal de administrare. Astfel, totalul obligațiilor fiscale de plată a fost de 26.921.856 de lei, din care, în timpul controlului sau imediat ulterior acestuia, au fost încasați 4.292.306 lei, urmând ca pentru diferență să se deruleze proceduri de executare silită’, a afirmat Șerban.

Reprezentantul Fiscului a adăugat că, în ceea ce privește diferențele de venituri constatate în verificarea situației fiscale personale, acestea provin, în principal, din creditări de societăți și din achiziții de imobile. Șerban a arătat chiar că, în anumite cazuri, persoanele verificate au precizat că au găsit banii în casă sau în curte.

‘În ce privește diferențele pe care le-am constatat în verificarea situației fiscale personale, după calcularea acestor venituri, acestea provin în principal din creditări de societăți și în achiziții de imobile. Cea mai mare parte din aceste alocări de fonduri au fost plătite cu numerar. Explicațiile prezentate de către contribuabili cu privire la sursele acestor alocări au fost din împrumuturi de la alte persoane fizice. Când am cerut documentele, însă, în cele mai multe dintre cazuri, acestea nu prezentau elemente de autenticitate. O altă justificare prin sume acumulate în numerar în perioada anterioară verificării și cheltuită tocmai în perioada verificată fără a fi probată, nici ca sumă, nici ca sursă a acesteia, a fost că au fost găsiți bani în casă sau au fost găsiți bani în curte cu ocazia unor săpături’, a spus Eugen Șerban.

Citeşte şi Document exploziv. Inspectorii ANAF sunt obligaţi să colecteze anual 2,5 milioane euro

În România, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară activități de control cu echipe dedicate și specializate în verificarea fiscală, din care fac parte 120 de persoane.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat, la începutul lunii august 2015, verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.