Şef al fiscului inculpat pentru abuz de putere. A fost implicat prin fiul său în cea mai mare fraudă

Michael Cranston nu este bănuit de implicare directă în fraudă, ci că i-a transmis informații clasificate fiului său Adam, în vârstă de 30 de ani, considerat unul dintre „creierele” escrocheriei în urma căreia ar fi fost deturnați printr-o schemă complexă de evaziune 165 de milioane de dolari australieni (110 milioane de euro).

Nouă membri ai presupusei rețele infracționale, între care Adam Cranston și prieteni de-ai săi, au fost arestați miercuri în statul South New Wales (estul Australiei) în cadrul anchetei care a dus și la confiscarea a 15 milioane de dolari australieni bani lichizi, două avioane, 18 bunuri imobiliare, 24 autoturisme retro sau de lux, numeroase arme, opere de artă și sticle de vin de colecție.

În centrul mecanismului de fraudă se afla o societate de gestionare a salariilor care se ocupa de salariile din terțe firme într-o ramificație de structuri controlate de presupușii escroci și prin care ajungeau la fisc doar o mică parte din impozitele datorate, restul ajungând în buzunarele suspecților, printr-o altă serie de societăți.

Citeşte şi Fraudă de 5,6 milioane de euro în fotbal. Parchetul a deschis o anchetă

Alte articole

Metoda „citația” – o nouă tentativă de fraudă pe e-mail. Avertismentul MAI: „O secundă în plus de atenție”

Fraudă de aproape 300.000 de euro în Alba. O femeie de afaceri a fost înșelată de escroci

Potrivit unei responsabile a poliției federale australiene, toate încasările din această fraudă nu serveau decât la finanțarea stilului de viață fastuos al organizatorilor.

Fraudele de asemenea amploare sunt relativ neobișnuite în Australia, deși chiar luna trecută Michael Cranston anunța o anchetă privind sute de conturi secrete deschise la o bancă elvețiană pe numele unor australieni, în cadrul unei investigații internaționale pentru fraudă fiscală și spălare de bani.