Percheziţii în Constanţa într-un dosar de evaziune cu prejudiciul de 1,3 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al IJP Prahova, activitatea infracțională s-a derulat în perioada 2013 — 2015, anchetatorii spunând că cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

„În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Totodată, persoanele care dețineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip ‘fantomă’ din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare”, arată sursa citată.

Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1.300.000 de euro în baza facturilor emise de firmele „fantomă”, constând în impozit pe profit neconstituit, sumele de bani care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor fiind în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Trei mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Alte articole

Ziua Marinei Române 2026. Peste 3.500 de militari participă la festivitățile de la Constanța. Istoria unei sărbători cu o tradiție de peste 120 de ani

Bucăți de metal periculoase, descoperite în mod repetat pe Autostrada Soarelui. DRDP Constanța avertizează că unele au fost aruncate „în mod deliberat”

Perchezițiile sunt efectuate împreună cu Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române, cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul IJP Prahova și IJP Constanța.