Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii

„Inspectorii antifraudă au constatat în urma verificării a 46 de operatori economici că a fost creat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în sumă de 7.125.369 lei. Totodată, au fost sesizate organele de cercetare penală”, se arată în comunicatul emis.

Societăţile implicate au înregistrat, în evidenţa contabilă, achiziţii de bunuri şi servicii (în funcţie de domeniul de activitate al fiecăreia) de la furnizori, persoane juridice, având un comportament fiscal inadecvat, de tip fantomă, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Au fost înfiinţate sau reactivate societăţi, care au pretins realizarea unor activităţi economice, al căror scop a fost de a permite celorlalte verigi din lanţul de tranzacţionare să realizeze deducerea unor sume de bani, reprezentând impozite şi taxe datorate, prin înregistrarea/declararea în evidenţele contabile a unor operaţiuni fictive de vânzări/cumpărări de bunuri sau servicii, se explică în comunicat.

Societăţile furnizoare, de tip fantomă, nu înregistrau obligaţii fiscale de plată la bugetul de stat întrucât datele înscrise în declaraţiile şi deconturile de TVA nu generau obligaţii de plată. Sumele de bani reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor, înscrise în facturile emise de societăţile cu comportament fiscal inadecvat, au fost rulate prin intermediul conturilor bancare, fiind retrase, în numerar, la perioade scurte de timp, în principal prin intermediul ATM-urilor.

Alte articole

Cum să te îmbogăţeşti din reciclare! Reţea suspectată că a fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR). Prejudiciu de peste un milion de lei

Fcsb a pierdut şi ultimul proces cu Steaua Bucureşti. Urmează reluarea acţiunii ce vizează prejudiciul, în urma căreia Becali riscă să piardă 36 de milioane de euro. Talpan jubilează: „Nu ne mai opreşte nimeni!”

Pe lângă rolul de a crea documente de provenienţă pentru societăţile beneficiare şi a sustrage sume de bani de pe circuitul tranzacţional, o parte dintre societăţile furnizoare au fost înfiinţate şi pentru atragerea nelegală de ajutoare financiare nerambursabile, prin intermediul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

În urma explicaţiilor oferite de către o parte dintre administratorii „furnizorilor”, inspectorii antifraudă au constatat cã aceştia sunt oameni fără posibilităţi materiale, unii dintre ei fără locuinţă sau adăpost şi cu un nivel scăzut de cultură şi cunoştinţe, toate acestea cauzand dificultăţi în desfăşurarea unor activităţi economice cu cifre de afaceri de milioane de lei. În realitate, societăţile erau administrate de alte persoane.