Percheziţii ale poliţiştilor în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul se ridică la 3,9 mil. lei

Poliţiştii au instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile în valoare de peste 1,4 milioane de lei.

„Activităţile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază şi protecţie, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziţii de produse specifice domeniului de activitate şi alte produse care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale.

Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. În scopul creării unei aparenţe de legalitate a plăţilor pentru operaţiunile comerciale fictive de bunuri, precum şi pentru disimularea provenienţei sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relaţii comerciale avute cu diverse firme”, se arată în comunicatul de presă.

Alte articole

Percheziţii la clanurile Pian şi Purcel, suspectate că au forţat mai multe tinere să se prostitueze. Unii dintre suspecţi, săltați în timp ce jucau barbut

Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil

Poliţiştii au pus în executare trei mandate de aducere.