Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de lei

„În cursul acestei dimineţi, 15 februarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu şi 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor”, anunţă Poliţia.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcţii, în perioada 2012 – 2014, a înregistrat în evidenţele contabile, cu ajutorul altor trei persoane, care i-au înlesnit activitatea ilicită prin întocmirea unor documente justificative, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

De asemenea, sumele de bani obţinute din avantajele fiscale create ilegal au fost reintroduse în circuite financiare pentru a se disimula provenienţa ilicită a acestora.

Persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 2.  Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.200.000 de lei.

Alte articole

Percheziții la foști șefi din Euroins, în dosarul privind falimentarea companiei. Reacția grupului din care făcea parte firma

19 rețineri, mașini de lux, bani și arme confiscate după o operațiune DIICOT cu sprijin european la Iași