Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Mai multe persoane au fost arestate de Biroul Central pentru Investigaţii (CBI) încă din luna ianuarie, când au fost depistate primele indicii.

Duminică, CBI a anunţat că i-a arestat pe Manish Bosamiya şi pe Miten Pandya, ambii foşti angajaţi la Firestar International, o companie deţinută de miliardarul Nirav Modi.

Cei doi au fost arestaţi fiind suspectaţi că ar fi falsificat acte, a anunţat poliţia federală a Indiei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

 Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

Alte articole

Avertismentul DNSC pentru milioane de români. SMS-urile false care folosesc numele Ghiseul.ro îți pot goli contul bancar

Fraude prin SMS cu taxe false de parcare. DNSC trage un semnal de alarmă, ce trebuie să faci dacă ai primit un astfel de mesaj

La momentul actual nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.