Pe urma banilor lui DD. Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor face anchetă VIDEO

Pe urma sacilor cu bani ai lui DD! Oficiul pentru Prevenţia şi Combaterea Spălării Banilor vrea să pornească o anchetă în privinţa celor aproape două milioane de euro retrase de Dan Diaconescu din bancă pentru Oltchim. Preşedintele instituţiei a declarat la România TV că, dacă găsesc ceva ilegal în circuitul acestor bani, vor sesiza Parchetul General.
Romania TV
08 oct. 2012, 06:47
Pe urma banilor lui DD. Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor face anchetă VIDEO

„Rolul principal îl joacă banca de unde a ridicat domnia sa banii în numerar. Ca să intre în procedura de analiză este nevoie de un raport de tranzacţii suspecte, iar eu nu am încă cunoştinţă de un asemenea raport. Probabil mai durează, nu ştiu cât mai durează la bancă procedurile lor de analiză, după care ei ne sesizează pe noi şi noi mergem mai departe. Dacă scoţi o sumă atât de mare de bani din bancă, trebuie să raportezi. Obligatoriu! Legea noastră ne dă dreptul să mergem la o analiză aprofundată a circuitului banilor. Dacă ceva este ilegal acolo, se sesizează Parchetul. Obligatoriu!”, a declarat Neculai Plăiaşu, preşedintele Oficiului pentru Prevenţia şi Combaterea Spălării Banilor.

În data de 1 octombrie, Dan Diaconescu a scos şapte saci cu bani de la o bancă din Capitală. Patronul OTV a refuzat să spună câţi bani are în saci, rezumându-se la a afirma că sunt „foarte mulţi” şi suficienţi pentru a plăti salariile angajaţilor combinatului Oltchim până la finele anului.

„Sunt bani pentru salariaţii de la Oltchim. Salariaţii sunt tot ce ne interesează. Sunt foarte mulţi bani. Sunt banii mei de acasă pe care îi dau Guvernului şi el va decide ce va face cu ei. Am atâţia bani câţi pregătise Ponta să dea pe acest combinat. Sunt bani în bancnote de 500 de euro sau mai mici. Din acest moment, toate salariile sunt asigurate de mine până la sfârşitul anului. De acum, mingea este la Guvernul USL, care trebuie să ne arate clauzele din contract. Ei încearcă blocarea semnării contractului pe motiv că nu avem bani. Le-am arătat că avem bani”, a declarat Dan Diaconescu, la ieşirea din bancă.

În aceeaşi zi, negocierile dintre Dan Diaconescu şi Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) pe tema privatizării combinatului Oltchim Râmnicu-Vâlcea au fost suspendate.

DailyBusiness
Pensiile românilor în pericol. Angajații din casele de pensii au declanșat un protest în urma măsurilor fiscale luate de Ilie Bolojan
Spynews
Legătura între coșmaruri și riscul de deces precoce. Sfaturi pentru gestionarea stresului
Bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Fanatik.ro
Cum se spală, de fapt, în mod corect mașina la spălătoriile self wash. Este un truc pe care puțini șoferi îl știu
Capital.ro
Victorie pentru Elena Udrea! Judecătorii au luat decizia: Faptele au fost...
Playtech.ro
1.000 de lei amendă pentru şoferii din marile oraşe. Ce nu mai au voie să facă, pare un gest banal la volan
DailyBusiness
Bani cu măsură din partea Ministerului Educației. Bursele elevilor și studenților se schimbă radical
Adevarul
Orașul din România ocolit de străini în anii '90: „Pe hărțile turistice europene, în dreptul lui este capul de mort”
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Scene dureroase la înmormântarea lui Mihai Leu. Soția lui, Anna, a plâns în hohote lângă sicriul marelui sportiv | FOTO
Spynews
Ultima postare a motociclistului italian, înainte să moară! Bărbatul era fascinat de urșii din România | FOTO
Evz.ro
Taxa pe care nimeni n-o poate evita. Intră în vigoare de la 1 septembrie
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
Imaginile durerii de la Hunedoara! Rămasă fără cuvinte, soția lui Mihai Leu a fost consolată de sute de oameni
kanald.ro
Cod portocaliu de caniculă în peste jumătate din România! Temperaturile maxime ating 40 de grade Celsius în următoarele zile
Cancan.ro
Mihai Leu a lăsat mesaje pentru cei rămași! Preotul le-a citit la înmormântare cu lacrimi în ochi
Playsport.ro
O nouă meserie a apărut, iar firmele sunt disperate să-i angajeze: „Sunt plătit să repar toată ziua greșelile făcute de...
Capital.ro
Doliu în fotbal! A murit unul dintre cei mai emblematici jucători ai Generației de Aur
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
stirilekanald.ro
Șefa s-a urcat pe ea și a sufocat-o. Sfârșit tragic pentru angajata de 26 de ani dintr-un supermarket
Beneficiile cireselor pentru sanatate
MediaFlux
EXCLUSIV PAPARAZZI. Doamna Borsec cară peste 150.000 de sticle cu apă minerală și nici nu le simte. Sofia Crețu-Hu poartă accesorii și bijuterii de peste o sută de mii. De euro!
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Coreea de Nord a inaugurat cu fast un mega-resort pe litoral, dar turiștii străini lipsesc