Înşelătorie de 400.000 de euro, efectuată de o firmă de brokeraj fictivă

Potrivit anchetatorilor, percheziţiile au vizat activitatea unei societăţi de brokeraj cu sediul în Turnu-Severin şi un punct de lucru în Bucureşti, în cadrul căreia funcţiona un call-center, pe care cei doi administratori îl foloseau pentru atragerea clienţilor.

Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potenţialilor clienţilor li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodată şi servicii de administrare a sumelor investite.

Odată determinaţi să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, acestora li se crea falsa impresie că tranzacţionează ei înşişi pe piaţa de capital.

Banii investiţi la „bursă” de către clienţi, erau transferaţi de către cei doi acţionari în conturi off-shore. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivă către alte societăţi off-shore.

De asemenea, a mai rezultat că cei doi ar fi încheiat, pentru aproximativ 150 de salariaţi, contracte de muncă cu salariu minim, existând suspiciuni că angajaţii ar fi plătiţi cu sume mult mai mari decât cele declarate.

Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro.