Apropiaţi ai clanului Cămătarilor, căutaţi pentru înşelăciune şi evaziune de un milion de euro

Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi identificat şi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi fost preluate fictiv societăţi comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infracţional ar fi cumpărat mărfuri în cantităţi mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro.

De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional ar fi transportat în mai multe localităţi mărfurile cumpărate şi le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, cercetările în acest caz au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.

Poliţiştii de la investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, pun în executare şase mandate de aducere în urma celor zece percheziţii domiciliare din Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman, peroanele vizate urmând să fie audiate.

Alte articole

Verdictul lui Ilie Bolojan despre viitorul colaborării PNL-PSD: „Bolile bugetare s-au agravat foarte mult și oamenii au votat anti-sistem”

Bolojan: „Nu este ușor să nu te prostituezi ca să ajungi la putere. Când trebuie să te asociezi cu parteneri care îți torpilează proiectele, mai bine stai în opoziție pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție”

Verificările poliţiştilor Capitalei în această cauză au fost făcute în perioada 2012-2013.