Românii care primesc bani de la rudele din străinătate, vizați de ANAF. Cine se încadrează în categoria celor cu averi mari

Pentru a aduce sume de bani mai mari la bugetul de stat, ANAF a emis un nou document care în acest moment se află în dezbatere publică. Acesta include mecanisme prin care se vor estima averile mari ale românilor, dar și sistemul prin care vor fi notificați.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va stabili cine se încadrează la categoria persoanelor fizice cu averi mari. Pe lângă cetățenii fiscali prinipal verificați, sunt vizate și analizate și fluxurile de bani ai soților, soțiilor, rudelor și afinilor până la gradul al doilea. Se va analiza unde merg banii românilor și de unde vin, inclusiv în cazul în care aceștia circulă în interiorul familiei extinse.

Citește și: Anunţ urgent de angajare. Se oferă până la 5000 de euro şi tot nu se găsesc oameni în aceste domenii. Nici nu e nevoie de facultate!

ANAF, despre ce înseamnă o avere mare

Persoana fizică cu o avere mare este definită ca fiind o „persoană fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF, în conformitate cu dispozițiile legale“.

Alte articole

ANAF a luat în vizor peste 3.700 de case de amanet din țară. Posibile nereguli în raportările financiare ale companiilor din acest sector DOCUMENT

Rău-platnicii mari şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, în vizorul ANAF. Fiscul avertizează îl legătură cu mesajele alarmiste primite pe mail şi SPV

În ceea ce privește modull de estimare al averii, mecanismul folosește bazele de date ale ANAF și datele ce pot fi obținute de instituție prin dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu privire la următoaarele elemente patrimoniale:

• bunurile și imobilele deținute;
• bunurile mobile deținute;
• activele financiare deținute.

Citește și: Polițistă din Maramureș, reținută de colegi, după ce a vândut țigări de contrabandă confiscate în valoare de 11.000 de euro

Fiscul va începe să notifice persoanele fizice în cazul în care fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. Aceasta va cuprinde următoarele elemente: informații cu privire la îndeplinirea criteriului de avere; prezentarea elementelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe baza cărora s-a estimat averea; prezentarea abordării ANAF și a cadrului legal adoptat, în scopul asigurării conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari.