ANAF a descins la „peştera lui Ali Baba”: au confiscat 21 de kilograme de aur, bijuterii şi lingouri, şi 70 de milioane de lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, de la o casă de schimb valutar care funcţiona fără autorizaţie în Bucureşti. De asemenea, de la o casă de amanet au confiscat peste 21 de kilograme de aur în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum şi suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

Trecerea la moneda Euro, următorul plan de țară pentru România. Țara noastră încă se confruntă cu vulnerabilități structurale: „Corupția încă există, interferențele străine au dus la anularea alegerilor prezidențiale”

ANAF informează într-un comunicat de presă că măsura confiscării în cazul casei de schimb valutar a fost dispusă ca urmare a monitorizării activităţii celor nouă puncte de lucru ale societăţii din Bucureşti, care au continuat să efectueze operaţiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare, survenită în luna februarie, ca urmare a înregistrării de obligaţii fiscale restante şi a situaţiei juridice a administratorului.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

EXCLUSIV CUTIA NEAGRĂ Lista sinecuriștilor lui Ilie Bolojan! Oamenii loiali ai președintelui PNL care primesc salarii colosale de la stat

Una caldă, alta rece pentru Nuțu Cămătaru și soția acestuia. Ce a decis instanța

„Potrivit constatărilor rezultate din acţiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizaţiei, societatea a înregistrat operaţiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condiţiile legii. Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei şi valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societăţii”, precizează sursa citată.

Citește și : Sondaj eJobs: 1 din 2 angajaţi crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent

În cadrul unei alte acţiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kilograme de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum şi suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor, s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidenţă a tranzacţiilor şi a stocurilor, precum şi reglementările aplicabile comercializării metalelor preţioase.

Suplimentar faţă de aceste sancţiuni, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc şi verificată în cadrul acţiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării şi comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, acţionează în vederea prevenirii şi combaterii activităţilor economice desfăşurate cu încălcarea cadrului legal, prin utilizarea instrumentelor prevăzute de lege pentru protejarea intereselor bugetare şi asigurarea unui mediu concurenţial corect.