Administrator al unei firme de construcţii, reţinut pentru evaziune cu facturi fantomă

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au probat activitatea infracţională a unui bărbat de 37 de ani, din Potlogi, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Din cercetări, a reieşit că în perioada 2008-2012, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate construcţii, bărbatul nu ar fi înregistrat în contabilitate toate operaţiunile derulate”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Dâmboviţa difuzat vineri.

De asemenea, cel în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli nereale pe baza unor facturi fictive, emise în numele a 43 de societăţi comerciale inactive, cu comportament de tip fantomă sau cu care nu a desfăşurat relaţii comerciale.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu estimat la peste 614.000 de lei.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de vineri să fie prezentat magistraţilor pentru dispunerea măsurilor legale.

Alte articole

ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale

Nicușor Dan vrea ca SRI să se implice în combaterea evaziunii fiscale. Președintele va face această propunere în viitoarea ședință CSAT