Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE

Banca Vaticanului (IOR) a decis să închidă aproximativ 900 de conturi, printre care cele deţinute de ambasadele Iranului, Indoneziei şi Irakului, a anunţat marţi cotidianul Corriere della Sera, citat de AFP, informează Agerpres.
Romania TV
01 oct. 2013, 16:39
Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE

Potrivit cotidianului italian, IOR a trimis luni scrisori către 900 de clienţi, solicitându-le să-şi închidă contul, din cauza unor „suspiciuni de spălare de bani, chiar de finanţare a terorismului„.

„Aceşti clienţi nu au reuşit să treacă o serie de controale realizată în mai de societate de consultanţă Promontory, lider mondial în combaterea spălării banilor”, anunţă Corriere della Sera, citat de Agerpres.

Intervievat de AFP, purtătorul de cuvânt al IOR „nu a confirmat”, însă „nici nu a dezminţit” cifra vehiculată. El a ţinut să precizeze, totuşi, că închiderea conturilor nu este neapărat legată de suspiciuni cu privire la implicare în activităţi infracţionale.

„Începând din mai, noi verificăm identitatea tuturor clienţilor noştri, cu scopul de a vedea dacă ei corespund criteriilor în vigoare pentru a deţine un cont la IOR”, a explicat el. În urma verificărilor, au fost detectate persoane care nu mai pot fi autorizate să deţină un cont la IOR, ca, de exemplu, ambasadori care nu mai sunt însărcinaţi cu misiuni pe lângă Sfântul Scaun.

În paralel, a adăugat el, în cadrul luptei împotriva spălării banilor, IOR controlează „tranzacţiile efectuate pe conturi şi verifică dacă acestea sunt compatibile cu veniturile titularilor”. „În acest caz, închiderea contului este motivată de o suspiciune de activitate ilegală”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Potrivit Corriere della Sera, IOR a decis să închidă conturile misiunilor diplomatice ale Iranului, Irakului şi Indoneziei, după ce a descoperit „depuneri şi retrageri de sume mari de bani lichizi”.

Autoritatea de Informare Financiară (AIF), organism care supraveghează operaţiunile financiare ale Vaticanului, ar fi apreciat că documentele justificative prezentate de aceste ambasade sunt „prea vagi şi disproporţionate în raport cu cifrele (…), până la 500.000 de euro” pentru o singură operaţiune, adaugă Corriere della Sera.

Purtătorul de cuvânt al IOR a refuzat să ofere informaţii despre clientela băncii.

„Banca Papei” gestionează aproape 18.900 de conturi (6,3 miliarde de euro activi), ai căror titulari sunt religioşi sau laici care lucrează la Vatican, dar şi diplomaţi acreditaţi pe lângă Sfântul Scaun.

Potrivit Corriere della Sera, IOR ar intenţiona să închidă conturile deţinute de cele trei ambasade. În acest sens, purtătorul de cuvânt al IOR a anunţat că nu banca ia o asemenea decizie.

Papa Francisc a înfiinţat la sfârşitul lunii iunie o comisie pentru a controla activitatea IOR şi a propune o reformă.

Operaţiunea de închidere a conturilor ar trebui să se încheie până la sfârşitul anului, potrivit IOR, care, pe de altă parte, a anunţat un profit net de 86,6 milioane de euro în 2012, de patru ori mai mare faţă de cel din 2011.

DailyBusiness
Autostrăzile A7 și A8, scoase din PNRR. Guvernul caută urgent finanțare alternativă
Spynews
Soțul Cristinei Spătar, declarație de iubire pentru vedetă! Cât de îndrăgostit este Vicențiu Mocanu: „Cât timp ne ținem de mână...”
Bzi.ro
Inna, mai mult goală la „Beach, Please”! Cât a costat ținuta cu care a înnebunit internetul! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Clasament devastator! O companie low-cost preferată de români, în topul celor mai slabe linii aeriene
Capital.ro
Codul Rutier 2025. Șoferii care NU mai au drept de condus. Permisul se reînnoiește obligatoriu. Se taxează cu amendă de 1.600 lei
Playtech.ro
Actul fără de care nu poţi face succesiunea, în 2025. Tot ce trebuie să ştii pentru a primi moştenirea
DailyBusiness
Ce salariu are Dan Turturică, şeful TVR. În 2024, instituţia a cerut 32,2 milioane de euro la rectificarea bugetară
Adevarul
Cum sfidează nepotul lui Fidel Castro regimul de la Havana: „Eliberați diavolul”
wowbiz.ro
Mama Andei, tânăra ucisă și incendiată de Emil Gânj, primește amenințări halucinante de pe un cont cu numele criminalului din Mureș. Femeia se teme că va sfârși la fel ca fiica ei: „Îmi e foarte frică”
Spynews
Alex Marcu, mesaj tulburător după moartea Teodorei Marcu: ”Eu sunt tatăl...” | FOTO
Spynews
Cu ce se ocupă Ioana Ignat, după despărțirea de Sebastian Dobrincu. Cum își petrece timpul îndrăgita cântăreață: „Ești mai responsabil”
Evz.ro
Fitch anunță prăpădul financiar. Prețurile vor continua să crească
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Prosport.ro
Gabriela Ruse a renunțat la inhibiții şi a postat imagini cu ea în costum de baie din vacanță
kanald.ro
Răsturnare de situație în cazul criminalului din Mureș. O femeie a fost reținută după o glumă pe TikTok
Cancan.ro
S-a aflat abia acum motivul pentru care Emil Gânj ar fi ucis-o, de fapt, pe Anda: 'El n-a suportat asta'
Playsport.ro
Cine este omul din umbra lui Selly, co-organizator la “Beach, Please”, cu care a făcut 10 milioane de euro. George...
Capital.ro
Sportul românesc e în doliu. S-a stins un adevărat simbol. Boala a răpus-o prea tânără
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prințesa Kate Middleton a purtat, la câțiva metri de Simona Halep, o bijuterie primită cadou de la Prințul William acum 11 ani
stirilekanald.ro
VIDEO „Ne dă în cap și pleacă!” Emil Gânj a amenințat familia Andei. Criminalul din Mureș a băgat frica în localnici: „A spus că mai are încă două persoane de achitat”
Horoscop 14 iulie 2025: Norocul a dat peste Scorpioni! Au primit o veste care le va schimba complet viața
MediaFlux
Pensionarii pierd între 50 şi 800 de lei. Casa de Pensii tipărește taloanele pentru pensiile din august 2025
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine stinge lumina de la NASA? Despre cum dispar schimbările climatice din fața ochilor publici