Bancherul elveţian care a ajutat americani bogaţi să ascundă 20 de miliarde de dolari a fost ARESTAT

Fostul şef al băncii elveţiene, Raoul Weil, de 54 de ani, locuia într-un hotel de lux unde se înregistrase sub numele său real în timp ce figura pe o listă internaţională de persoane urmărite. „El a fost arestat la hotel şi este acum în închisoare. El nu a explicat de ce se afla în Italia”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Arestarea a avut loc vineri, dar nu a fost făcută publică până duminică din motive de procedură a poliţiei.
Weil, care a fost director general al gestionării mondiale de active la UBS Zurich, a fost inculpat în 2008 în Statele Unite pentru rolul său în operaţiuni transfrontaliere implicând această ţară, informează Agerpres.

Cetăţean elveţian, Weil a negat întotdeauna aceste acuzaţii în timp ce era considerat un fugar de tribunalele americane. Potrivit inculpării, circa 20.000 de clienţi ar fi beneficiat de serviciile lui Weil din 2002 până în 2007.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

De asemenea potrivit actului de inculpare, Weil şi complicii săi i-ar fi ajutat pe clienţii lor din SUA să se sustragă de la plata datoriilor, ascunzând de fisc circa 20 miliarde de dolari (15 miliarde de euro).

Alte articole

Ofertă senzațională dacă vrei să trăiești regește la munte. Un sat îți dă 21.000 de dolari pe loc, plus 3.000 în fiecare lună, dacă te muți acolo!

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)

Potrivit Daily Mail, dacă va fi extrădat în SUA şi va fi condamnat pentru evaziune fiscală, Weil riscă să primească o pedeapsă de 5 ani de închisoare şi plata unei amenzi de 250.000 de dolari.