Botoşani: Toţi suspecţii în cazul de cămătărie reţinuţi luni au fost puşi în libertate

Cele opt persoane care au fost reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie, în urma percheziţiilor făcute, luni dimineaţă, în locaţii din Botoşani şi Suceava, în urma cărora poliţiştii au descoperit şi ridicat aproximativ 500.000 de euro au fost puse în libertate.
Iulian Tudor
09 iul. 2013, 16:00
Botoşani: Toţi suspecţii în cazul de cămătărie reţinuţi luni au fost puşi în libertate

Purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, subcomisarul Daniela Gheorghiescu, a declarat, marţi, că opt persoane suspecte au fost reţinute luni în acest caz după audieri, în urma percheziţiilor efectuate în locaţii din municipiile Suceava şi Botoşani, informează Mediafax.

Ea a spus că în cazul a patru suspecţi Parchetul Tribunalului Botoşani nu a confirmat propunerea IPJ pentru arestarea preventivă, în cazul a trei dintre ei procuorii au înaintat instanţei propunerea de arestare preventivă, dar Tribunalul Botoşani a decis cercetarea lor în stare de libertate, iar în cazul administratorului de case de schimb valutar din Suceava s-a luat măsura interzicerii de a părăsi ţara.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din IPJ Botoşani au făcut, luni, 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava, într-un caz privind şapte botoşăneni şi a unui administrator de case de schimb valutar din Suceava, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 260.000 de euro, 33.000 de dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kilogram de bijuterii din aur.

Poliţiştii au stabilit că în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie. Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecţi, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.

Purtătorul de cuvânt al IJP Botoşani a arătat că unul dintre suspecţi este din municipiul Suceava, fiind administrator al mai multor case de schimb valutar, în timp ce ceilalţi suspecţi sunt din Botoşani şi nu sunt persoane autorizate nici pentru schimb valutar, şi nici pentru a oferi împrumuturi cu dobândă.

La acţiunea de luni au participat poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Botoşani şi IPJ Suceava, precum şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, sprijiniţi de jandarmi din cadrul IJJ Botoşani.

DailyBusiness
România atinge pragul critic de 60% datorie publică. Guvernul promite măsuri drastice: „Facem curățenie în sinecuri și cheltuieli discreționare”
Spynews
Legătura între coșmaruri și riscul de deces precoce. Sfaturi pentru gestionarea stresului
Bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Fanatik.ro
Zodiile pentru care destinul trece printr-o transformare totală. Se vede străinătatea, apar locuri de muncă noi, oportunități financiare și chiar povești de dragoste
Capital.ro
Marea actriță ne-a părăsit. Era cea mai frumoasă: A devenit o stea pe cer
Playtech.ro
Schimbare importantă pentru locatarii de blocuri: Cum vor fi convocați de acum proprietarii la ședințele asociației
DailyBusiness
RAR publică date oficiale privind consumul și emisiile de CO2 ale autoturismelor înmatriculate în România. Ce trebuie să știe șoferii
Adevarul
Mărturia unui mercenar cubanez care a dezertat din armata rusă: „Ne loveau pentru a scoate frica din noi”
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Scene dureroase la înmormântarea lui Mihai Leu. Soția lui, Anna, a plâns în hohote lângă sicriul marelui sportiv | FOTO
Spynews
Ultima postare a motociclistului italian, înainte să moară! Bărbatul era fascinat de urșii din România | FOTO
Evz.ro
Bătălia chiriilor în 2025. Orașele unde găsești cele mai mici prețuri și recordurile de scumpiri
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
kanald.ro
Accident naval în Tulcea, pe brațul Sulina! Cinci persoane au ajuns la spital, după ce o barcă a intrat în mal
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan taie pensiile speciale: Vor fi ATACATE! A făcut anunțul bombă în urmă cu puțin timp
Playsport.ro
Unde sunt radarele fixe din România, detaliul esențial oferit de Poliția Română. Aici se...
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. A fost o emblemă a țării
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Arată ca un manechin, dar a fost livratoare de mâncare
stirilekanald.ro
O fetiță de 9 ani a îndurat șase ore de chin până când a murit. Propria mamă a lăsat-o în mașină, în soare, cât ea era la muncă
Primul semn neobișnuit de cancer de colon, potrivit medicilor
MediaFlux
Avertismentul oamenilor de știință. Rotația Pământului se accelerează în mod neașteptat. Cea mai scurtă zi din istorie
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Pion într-un joc diplomatic controversat. Ce s-a întâmplat cu femeia vândută de Nicolae Ceușescu unui canibal african