Botoşani: Toţi suspecţii în cazul de cămătărie reţinuţi luni au fost puşi în libertate

Purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, subcomisarul Daniela Gheorghiescu, a declarat, marţi, că opt persoane suspecte au fost reţinute luni în acest caz după audieri, în urma percheziţiilor efectuate în locaţii din municipiile Suceava şi Botoşani, informează Mediafax.

Ea a spus că în cazul a patru suspecţi Parchetul Tribunalului Botoşani nu a confirmat propunerea IPJ pentru arestarea preventivă, în cazul a trei dintre ei procuorii au înaintat instanţei propunerea de arestare preventivă, dar Tribunalul Botoşani a decis cercetarea lor în stare de libertate, iar în cazul administratorului de case de schimb valutar din Suceava s-a luat măsura interzicerii de a părăsi ţara.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din IPJ Botoşani au făcut, luni, 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava, într-un caz privind şapte botoşăneni şi a unui administrator de case de schimb valutar din Suceava, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 260.000 de euro, 33.000 de dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kilogram de bijuterii din aur.

Alte articole

Percheziții în Capitală și 3 județe pentru înșelăciune cu criptomonede. Șef ISU, printre suspecți. Prejudiciu uriaș

Trei reţineri vineri seară după percheziţiile de amploare la Primăria Sectorului 5 UPDATE

Poliţiştii au stabilit că în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie. Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecţi, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.

Purtătorul de cuvânt al IJP Botoşani a arătat că unul dintre suspecţi este din municipiul Suceava, fiind administrator al mai multor case de schimb valutar, în timp ce ceilalţi suspecţi sunt din Botoşani şi nu sunt persoane autorizate nici pentru schimb valutar, şi nici pentru a oferi împrumuturi cu dobândă.

La acţiunea de luni au participat poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Botoşani şi IPJ Suceava, precum şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, sprijiniţi de jandarmi din cadrul IJJ Botoşani.