Cea mai amplă operaţiune anti-spălare de bani din SUA

Justiţia americană a destructurat o reţea care a spălat peste şase miliarde de dolari în ultimii şapte ani.

Reţeaua, care avea drept paravan o companie de transfer electronic de bani, avea ramificaţii în 17 ţări.

Este vorba despre o platformă de transfer electronic de bani, Liberty Reserve. Compania a procesat peste 55 de milioane de tranzacţii ilegale în decurs de şapte ani. Washingtonul a pus sub acuzare şapte persoane implicate în afacere, inclusiv pe fondatorul companiei.

Înfiinţată în 2006, compania permitea trimiterea de bani oriunde în lume, fără ca expeditorul sau destinatarul să fie cunoscuţi. Astfel, a devenit mijlocul preferat pentru transferul de bani obţinuţi din pornografie infantilă, trafic de droguri sau fraude bancare. Liberty Reserve era extrem de activă în ţări precum Vietnam, Nigeria sau China.

Alte articole

Trump anunţă că Groenlanda e ca şi luată: „Acordul  este aproape finalizat. Va fi avantajos pentru toată lumea”. Urmează Cuba

Băsescu crede că România are nevoie de relații solide cu mediul de afaceri american. „Statele Unite nu vor pleca din Europa, dar cer creșterea cheltuielilor de apărare”