Cei cinci mafioţi care furau din bancomate în România, SUA şi Mexic, duşi în instanţă cu propunere de arestare

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în skimming şi trafic de migranţi, care ar fi acţionat, de şapte ani, în România, Mexic, SUA şi alte ţări. Joi au avut loc 14 percheziţii în acest caz, la Craiova, Salcia (Dolj) şi Bucureşti, cinci persoane fiind duse la sediul DIICOT pentru cercetări vizând constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat şi şantaj. 

Liderul grupării, un mafiot din Craiova poreclit ‘Rechinu’, este în atenția autorităților de ani buni, fiind căutat inclusiv de FBI. Firma lui monta bancomate în Mexic, iar mafioții instalau sisteme clonare de carduri. 

„Gruparea ar fi fost coordonată din Mexic, de către un bărbat care ar deţine acolo, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăţi comerciale, unele specializate în achiziţionarea şi montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat şi asigurarea mentenanţei acestora”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Poliţie.

Membrii grupării ar fi instalat sisteme de tip „skimming” pe aceste bancomate, în special în localităţi de pe litoralul mexican, frecventate de turişti străini. Scopul era copierea datelor informatice conţinute de cardurile introduse în acestea şi ulterior, utilizarea lor în mod fraudulos, pentru a retrage bani.

Conform sursei citate, alţi membri ai grupării s-ar fi deplasat în state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde ar fi extras bani din conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate. Banii astfel obţinuţi ar fi fost introduşi în circuitul financiar legal, prin achiziţionarea de terenuri, autoturisme de lux, construirea de clădiri sau ca şi capital al unor societăţi comerciale de tip „paravan”, atât în Mexic, cât şi în România.

La gruparea organizată au aderat şi alte persoane, de cetăţenie română, care aveau ca rol protejarea, prin violenţă şi şantaj, a demersurilor infracţionale, de acţiunile altor grupări de criminalitate organizată. Astfel, în cazul nesupunerii membrilor grupării, aceştia erau pedepsiţi cu acte de violenţă.

„Pentru controlarea persoanelor recrutate (electronişti, persoane care retrăgeau bani folosind cardurile bancare clonate sau membri ce aveau rolul exercitării actelor de violenţă), membrii grupării ar fi interacţionat cu alte grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova şi Bucureşti”, arată Poliţia Română.

Potrivit DIICOT, în cursul anului 2018, pe fondul unor divergenţe existente cu un român, fost membru al grupării, care avea rolul de a supraveghea derularea în condiţii de siguranţă a activităţilor infracţionale, liderul grupării a dispus şantajarea membrilor familiei acestuia.

În 2 aprilie 2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din oraşul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării. Ulterior, în 11 iunie 2018, în timp ce victima se afla în acelaşi oraş, în autoturismul său, împreună cu o altă persoană, a fost împuşcată de o persoană care asigura paza liderului grupării. Procurorii au cerut exhumarea lui.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate şi indisponibilizate 6 autoturisme de lux, sumele de 21.520 lei, 5.075 USD, 16.550 de euro, 8.450 lire sterline, un pistol cu glonţ calibru 9 mm, 5 ceasuri de lux, 51 telefoane mobile, 26 carduri bancare, aparatura skimming, înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare, precizează DIICOT.

În cauză, s-a cooperat cu autorităţile americane din cadrul FBI, prin intermediul Biroului Ofiţerilor de Legătură al acestei instituţii în România.

La acţiunea operativă desfăşurată a asistat şi un reprezentant al Biroului FBI la Bucureşti.

De asemenea, la acţiune, alături de poliţişti antidrog din cadrul D.C.C.O. şi B.C.C.O. Craiova, au participat şi colegi de la Institutul Naţional de Criminalistică şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

Suportul tehnic a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul DIICOT, în activităţi fiind angrenaţi şi luptători S.I.A.S. şi jandarmi din cadrul B.S.I.J. „Vlad Ţepeş”.