Compania Rosneft, implicată într-o fraudă de aproape 1 miliard de dolari

Poliţia din Rusia anchetează un posibil caz de spălare de bani printr-o bancă deţinută de compania petrolieră de stat Rosneft, iar suma care face obiectul investigaţiei se apropie de 1 miliard de dolari, potrivit RIA Novosti.
Romania TV
02 iun. 2013, 14:48
Compania Rosneft, implicată într-o fraudă de aproape 1 miliard de dolari

Prin intermediul băncii deţinute de Rosneft au fost derulate în 2011 şi 2012 trei transferuri însumând aproape 1 miliard de dolari, odată 230 milioane de dolari şi ulterior câte 300 de milioane de dolari în alte două tranzacţii.

Transferurile au fost făcute ca plăţi pentru presupuse importuri, potrivit cotidianului local Vedomosti.

Plăţile pentru importurile fictive de bunuri de la companii străine reprezintă una dintre modalităţile obişnuite de a scoate bani ilegal din Rusia, notează RIA Novosti.

Companiile care primesc banii îi mută ulterior în paradisuri fiscale.

„Ancheta nu vizează banca sau angajaţii, ci unii clienţi ai băncii”, a delarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Producătorul de petrol Rosneft deţine aproape 85% din banca implicată în anchetă, aflată abia pe locul 78 în sistemul bancar din Rusia, potrivit site-ului Allbanks.ru.

DailyBusiness
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Spynews
Raluca Ropotan, despre relația cu tatăl ei, Stelian Ogică. Ce relație au, în prezent, cei doi: "Noi tot timpul..." 
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Capital.ro
Călin Georgescu, scos complet din joc cu un plan simplu. Florin Călinescu: Ca la dosarele lui Ion Iliescu
Playtech.ro
Adevărul urât despre plajele din Albania, dezvăluit de doi turişti români. Ce nu se vede în pozele perfecte
Adevarul
Îngrijorare în primării. „N-am avut destul oameni care nu știau să apese pe butoane? Am adus din privat și-mi spui să plece?”
wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Economica.net
Eşec al ungurilor în România. Planul pe care-l avea gigantul din Ungaria a picat
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
kanald.ro
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
iamsport.ro
Florin Prunea și Tavi Popescu, ciocnire de gradul zero: ”Nea Florin, sunt supărat că v-ați luat de mine, că paște vaca pe asfalt”
MediaFlux
Anunț important! Cu cât vor crește salariile românilor în 2025
stirilekanald.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
substantial.ro
O noua tragedie zguduie România. Accident îngrozitor