Compania Rosneft, implicată într-o fraudă de aproape 1 miliard de dolari

Poliţia din Rusia anchetează un posibil caz de spălare de bani printr-o bancă deţinută de compania petrolieră de stat Rosneft, iar suma care face obiectul investigaţiei se apropie de 1 miliard de dolari, potrivit RIA Novosti.
Romania TV
02 iun. 2013, 14:48
Compania Rosneft, implicată într-o fraudă de aproape 1 miliard de dolari

Prin intermediul băncii deţinute de Rosneft au fost derulate în 2011 şi 2012 trei transferuri însumând aproape 1 miliard de dolari, odată 230 milioane de dolari şi ulterior câte 300 de milioane de dolari în alte două tranzacţii.

Transferurile au fost făcute ca plăţi pentru presupuse importuri, potrivit cotidianului local Vedomosti.

Plăţile pentru importurile fictive de bunuri de la companii străine reprezintă una dintre modalităţile obişnuite de a scoate bani ilegal din Rusia, notează RIA Novosti.

Companiile care primesc banii îi mută ulterior în paradisuri fiscale.

„Ancheta nu vizează banca sau angajaţii, ci unii clienţi ai băncii”, a delarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Producătorul de petrol Rosneft deţine aproape 85% din banca implicată în anchetă, aflată abia pe locul 78 în sistemul bancar din Rusia, potrivit site-ului Allbanks.ru.

DailyBusiness
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Spynews
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna esteticianului! La ce intervenție a apelat
Bzi.ro
Gina Pistol a pozat goală pe plajă! Imaginile au stârnit reacții aprinse! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
Capital.ro
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară permisiunea
Playtech.ro
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Adevarul
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin
wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Economica.net
Când se schimbă banii în România?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
kanald.ro
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani
iamsport.ro
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: ”Cel mai bun complex rezidențial din Europa”. Cum arată ”bijuteria” holdingului condus de tatăl său
MediaFlux
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
stirilekanald.ro
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
substantial.ro
Angajații de la stat vor lucra mai mult în 2026! Zilele libere legale care ar putea fi eliminate de anul viitor