Prin intermediul băncii deţinute de Rosneft au fost derulate în 2011 şi 2012 trei transferuri însumând aproape 1 miliard de dolari, odată 230 milioane de dolari şi ulterior câte 300 de milioane de dolari în alte două tranzacţii.
Transferurile au fost făcute ca plăţi pentru presupuse importuri, potrivit cotidianului local Vedomosti.
Plăţile pentru importurile fictive de bunuri de la companii străine reprezintă una dintre modalităţile obişnuite de a scoate bani ilegal din Rusia, notează RIA Novosti.
Companiile care primesc banii îi mută ulterior în paradisuri fiscale.
"Ancheta nu vizează banca sau angajaţii, ci unii clienţi ai băncii", a delarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.
Producătorul de petrol Rosneft deţine aproape 85% din banca implicată în anchetă, aflată abia pe locul 78 în sistemul bancar din Rusia, potrivit site-ului Allbanks.ru.
facebook
twitter
