În documentele Panama Papers apar opt offshoreuri care au legătură cu România: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.

ANAF reacţionează în urma scandalului „Panama Papers”

Alte Articole

Jador a vorbit despre relația secretă cu Andreea Bălan: „Pentru ...

Gigi Becali, războinic după cucerirea titlului cu FCSB: „CSA ...

Ploaie de medalii pentru români la Europenele de canotaj

De asemenea, şase intermediari conectaţi cu România apar în baza de date: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi şi Gabriela Şerbănel.

Pe lista celor 109 persoane şi entităţi de business din România apar, între alţii, Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Said Baaklini, Corneliu Iacobov, dar şi OMV Petrom, despre care Rise Project scria că are de mulţi ani o investiţie importantă în Kazakhstan, pe care o gestionează prin intermediul unei companii offhsore.

Afacerile ascunse de Cristi Borcea aici.

Lista completă cu cele 109 nume o puteţi găsi aici.

„Panama Papers”, care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate – în parte – de către public începând de luni seara, în numele „transparenţei”, dar şi în speranţa dezvăluirii unor noi scandaluri.