Cristi Borcea apare în documentele Panama Papers. Ce afaceri A ASCUNS

În documentele Panama Papers apar opt offshoreuri care au legătură cu România: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.

ANAF reacţionează în urma scandalului „Panama Papers”

De asemenea, şase intermediari conectaţi cu România apar în baza de date: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi şi Gabriela Şerbănel.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Pe lista celor 109 persoane şi entităţi de business din România apar, între alţii, Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Said Baaklini, Corneliu Iacobov, dar şi OMV Petrom, despre care Rise Project scria că are de mulţi ani o investiţie importantă în Kazakhstan, pe care o gestionează prin intermediul unei companii offhsore.

Alte articole

IREAL! Cât costă să crești un copil în Elveția. Tot mai multe cupluri renunță la planul de a avea moștenitori

Suma uriașă câștigată de Pescobar cu restaurantele din Londra. Explicațiile date de afacerist: „La program de șase ore”

Afacerile ascunse de Cristi Borcea aici.

Lista completă cu cele 109 nume o puteţi găsi aici.

„Panama Papers”, care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate – în parte – de către public începând de luni seara, în numele „transparenţei”, dar şi în speranţa dezvăluirii unor noi scandaluri.