CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV Caracatița de pe Splaiul Independenței. O singură adresă din București, zeci de firme-fantomă și o evaziune de sute de milioane de lei cu petrol rusesc

CUTIA NEAGRĂ continuă investigația amplă despre rețele de evaziune fiscală cu produse petroliere. România a participat ani de zile la importul ilegal de motorină și produse petroliere de proveniență rusească în ciuda embargoului internațional aplicat Federației Ruse după izbucnirea războiului din Ucraina.

CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV Mafia importului de petrol rusesc în România

O parte din acest petrol a fost introdus în circuite de evaziune fiscală extrem de complicate pe care acum Inspecția Fiscală din ANAF le investighează alături de alte instituții ale Statului. Din portul Constanța marfa ajungea fără plata taxelor în antrepozite fiscale cum este cel de la Ploiești operat până în luna august de compania JetFly Hub.

După declanșarea investigațiilor ANAF o parte din persoanele cheie încearcă să își acopere urmele. De exemplu unele personaje au fugit în Dubai, antrepozitul fiscal Jetfly Hub a fost băgat în faliment, iar activele depozitului au fost dezafectate și mutate la alte locații.

CUTIA NEAGRĂ a descoperit o adresă din București cu un rol central în lanțul de evaziune fiscală cu produse petroliere.
Pe Splaiul Independenței nr. 294, în corpul de clădire 0-1, funcționează mai multe firme-fantomă înregistrate în birouri și camere alăturate, a căror unică activitate este emiterea de facturi fictive pentru cantități uriașe de produse petroliere.

Alte articole

CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV. PNL Brașov funcționează asemenea mafiei. Vicepreședintele CJ Brașov, Constantin Todorică, șeful grupului infracțional organizat

CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV. Tentaculele Rusiei în mafia energetică a României. Cum a fost încălcat embargoul internațional cu ajutorul vameșilor români

Tranzacțiile se realizează doar „pe hârtie”, în sistem suveică, de la o firmă la alta, de la un birou la altul, în timp ce marfa reală se află în antrepozitul fiscal Jetfly din Ploiești sau la alte companii de distribuție en-gros. Aceste societăți prezintă un comportament fiscal anormal: emit și anulează succesiv facturi între ele, solicită rambursări fictive de TVA, plătesc avansuri care ulterior sunt stornate, invocă livrări de marfă „neconformă” pentru a evita plata integrală a facturilor, iar o parte dintre ele intră ulterior în insolvență sau faliment.

Citește și : FMI a schimbat previziunile după măsurile de austeritate şi anunţă numai „plusuri” pentru Guvernul Bolojan

Unele dintre firmele implicate sunt preluate de acționari fără bonitate, pentru a masca urmele banilor și pentru a bloca eventualele recuperări fiscale. Un exemplu este compania ECO PETROLEUM SA, pe care inspectorii ANAF o suspectează că ar fi generat o parte semnificativă a evaziunii din lanțul de comercializare a carburanților. În final, din aceste firme sunt extragere sumele de bani negri care alimentează întreaga rețea.

Potrivit unor indicii, o parte dintre fonduri ar fi fost transferate în afara țării, prin plăți către companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite și Dubai. Companiile înregistrate la adresa Splaiul Independenței nr. 294 se află în sfera de influență a familiei Chealfa, cunoscută pentru afacerile sale cu produse petroliere derulate în trecut prin Rafinăria RAFO Onești — considerată ani la rând epicentrul evaziunii fiscale cu petrol din România.

Un raport informativ consultat de CUTIA NEAGRĂ arată că societatea offshore ALKAGESTA LTD din Malta, conectată la compania de stat SOCAR din Azerbaidjan — aflată în prezent în anchetă internațională pentru trafic cu petrol rusesc — achiziționa vapoare de motorină de la compania VITOL SA și le depozita în antrepozitul vamal al OIL TERMINAL Constanța.

Motorina era ulterior vândută, fără achitarea accizelor, către societatea ALIZIMPEX SRL, al cărei sediu social este înregistrat în București, pe Splaiul Independenței nr. 294, camera 209. Combustibilul era apoi revândut către ECO PETROLEUM SA, firmă care figurează la aceeași adresă, dar la camera 260.

Splaiul Independenței, nr. 294

Compania ECO PETROLEUM SA este deținută de o firmă offshore înregistrată în Cipru, FIONNAY LIMITED, controlată de familia Chealfa — familie despre care presa a relatat că a fost implicată în falimentul rafinăriei RAFO și în dosarele de evaziune fiscală generate de căpușarea acesteia.

Facturi de sute de milioane de lei fără justificări comerciale reale

Între cele două firme care funcționează în același imobil de pe Splaiul Independenței s-au emis facturi de sute de milioane de lei, fără justificări comerciale reale, doar pentru a genera sume de TVA de recuperat, bani care, în final, nu mai ajungeau la bugetul de stat. Dar ce se întâmpla, în realitate, cu motorina aflată în antrepozitul vamal al OIL TERMINAL Constanța, vândută deja pe hârtie între firmele „vecine” din București? Fizic, motorina pentru care nu se plăteau taxe și accize era transferată, sub regim suspensiv, în antrepozitul fiscal din Ploiești al companiei JETFLY HUB SRL.

De aici, combustibilul era vândut din nou — tot pe hârtie — către o altă firmă cu sediul la aceeași adresă din București, camera 262, anume GMG ECO ENERGY SRL, controlată tot de familia Chealfa. Această companie vindea efectiv motorina către diverși angrosiști „de încredere” sau către firme evazioniste controlate de alte grupări, la prețuri de dumping. O parte din marfă a ajuns, potrivit datelor din anchetă, în mâinile italienilor Lucio Alunni și Galli Alfio, implicați într-una dintre cele mai mari evaziuni petroliere din Uniunea Europeană — dosarul EUROPETROL DISTRIBUTION.

Toate aceste operațiuni se desfășurau din birourile de pe Splaiul Independenței, între firme-fantomă care aveau declarați unul sau cel mult doi angajați, fără capitaluri proprii care să justifice tranzacții de zeci sau sute de milioane de lei. Companiile erau înființate intenționat pe numele șoferilor, paznicilor sau altor persoane fără posibilități de a acoperi prejudiciile uriașe generate de lanțul de evaziune fiscală. După vânzarea fizică a motorinei din antrepozitul Jetfly Hub de la Ploiești, era pus în mișcare mecanismul de extragere a banilor și de albire a profiturilor.

În schemă apăreau alte companii situate la aceeași adresă de pe Splaiul Independenței: firme-căpușă care emiteau facturi către compania-bidon GMG ECO ENERGY SRL pentru servicii de consultanță sau diverse prestări fictive. Scopul acestor operațiuni era albirea banilor negri proveniți din evaziunea fiscală din comerțul cu motorină.

GMG ECO ENERGY SRL introducea în contabilitate facturi fictive pentru a muta profitul către compania DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY SRL. De aici, banii erau direcționați către AREA GLAM EVENTS, o altă firmă folosită pentru extragerea banilor negri. În același circuit de facturi apărea și o altă societate controlată de aceeași familie Chealfa: ATA MGI SRL, deținută la rândul ei de o altă companie din grupare – PRODREFRACT INVEST SRL.

Așa cum menționam, firmele localizate pe Splaiul Independenței din București aveau relații comerciale directe cu comercianți angro de produse petroliere, care ridicau fizic marfa din antrepozitul fiscal JETFLY HUB Ploiești. Produsele petroliere, în special motorina, erau introduse într-un circuit comercial succesiv pentru a ascunde faptul că, pe lanțul de comercializare, erau evazionate sume considerabile datorate bugetului de stat.

Citește și : Mugur Isărescu, veste proastă pentru toţi românii cu credite în euro

Motorina „albită” pe hârtie ajungea în final la alți jucători din rețelele de petrol negru. În acest punct intră în scenă un personaj-cheie al afacerilor cu petrol și produse petroliere, inclusiv de proveniență rusească: Paul Pop. Acesta controlează compania Rottco, un distribuitor en-gros de produse petroliere din județul Cluj. Compania Rottco a intrat în insolvență, generând pierderi de aproximativ 28 de milioane de lei, în special către băncile creditoare, cea mai afectată fiind Banca Transilvania.

Paul Pop, fost director de vânzări pentru Lukoil și Rompetrol, a reușit să creeze o rețea extinsă de distribuție de produse petroliere, potrivit investigației CUTIA NEAGRĂ. În calitate de vânzător en-gros, compania Rottco este suspectată că ar fi introdus pe piață produse petroliere pentru care nu au fost plătite taxele datorate statului. Aceste produse ar fi ajuns ulterior la alte firme care, printr-un lanț complex de tranzacții, acopereau societățile cu comportament fiscal neadecvat — introduse pe lanțul comercial de la import și până la consumatorul final.

O verigă importantă în gruparea lui Paul Pop o reprezintă partenerii și prietenii săi italieni de la Europetrol Distribution, companie despre care amintisem anterior că este legată de gruparea Chealfa și de marele dosar EUROPETROL, privind evaziunea fiscală cu motorină.