Descinderi la nivel european! Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de „cărăuşi de bani”

Operațiunea a fost, de asemenea, sprijinită de Eurojust, Europol și Federația Bancară Europeană.

Anterior desfășurării acțiunii, Eurojust și Europol au organizat trei reuniuni operaționale și de coordonare la care au luat parte reprezentanți ai structurilor de parchet și de poliție specializate din țările participante. Aceste întâlniri operative au urmărit combaterea activităților infracționale de tip ,,money mule’, care constau în implicarea, voluntară sau involuntară, a cetățenilor europeni în activități de spălare a banilor proveniți din activități infracționale din sfera criminalității informatice.

Programul ,,European Money Mule Action — (EMMA)’ este un proiect operațional pilot, creat cu scopul de a combate fraudele online precum și fraudele privind mijloacele de plată electronică.

Pe parcursul acțiunii internaționale ,,European Money Mule Action’, procurorii DIICOT-Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție specializați în combaterea criminalității informatice au actionat pentru depistarea și cercetarea cetățenilor români și străini implicați în activități infracționale de transfer de bani în mod ilegal.

Alte articole

Cine este medicul care a luat masa cu George Simion. Colaborator în dosarul care a dat medicina românească peste cap

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate 17 percheziții domiciliare și au fost audiate un număr de 85 de persoane față de unele dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive.

De asemenea, au fost identificați 134 de ,,cărăuși de bani’ (cetățeni români, bulgari și moldoveni), 198 de tranzacții frauduloase, cu valoarea de aproximativ 2.420.000 euro, precum și 205 victime din Europa, Australia și SUA.

În perioada 2014 — 2016, cu sprijinul Centrului SELEC, procurorii DIICOT — Structura Centrală și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au participat la mai multe întâlniri operative cu reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova în vederea documentării activității infracționale a unor suspecți aflați pe teritoriul țării vecine și stabilirea unui mod comun de acțiune.

Sintagma ,,money mule’ (cărăuș de bani) se referă la persoane recrutate de către grupuri infracționale organizate în vederea primirii și retransmiterii ulterioare a sumelor de bani obținute în mod ilegal, aceste tranzacții fiind efectuate din conturile bancare ale unor persoane din diferite state europene, scopul fiind acela de a ascunde beneficiarul final al respectivelor sume de bani.

Persoanele recrutate pot participa benevol la activitatea ilicită, însă există situații în care unii dintre participanți nu realizează faptul că acțiunile favorizează un spectru larg de activități infracționale.