Descinderi la domiciliul lui Ilie Carabulea şi la sediul Carpatica. Ce au descoperit procurorii

Procurorii au descins miercuri dimineaţă la sediile din Sibiu şi Bucureşti ale firmei de asigurări Carpatica, dar şi la  domiciliile mai multor persoane, printre care şi cel al lui Ilie Carabulea, care ar urma să se numere printre persoanele care vor fi duse la audieri la DIICOT Sibiu.

Cercetările se fac sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu şi instigare la fals informatic.

Potrivit anchetatorilor, la sfârşitul anului 2014, Ilie Carabulea şi mai multe persoane de la nivelul conducerii Carpatica ar fi format un grup infracţional organizat pentru a se ascunde un deficit la rezerva de daună de peste 100 de milioane de lei, care, dacă ar fi ieşit la iveală, ar fi dus la scoaterea firmei de pe piaţa asigurărilor de către ASF.

Pentru a trage de timp şi a încerca să acopere „gaura”, cei din conducerea Carpatica au făcut inclusiv modificări ale cifrelor în baza de date.

Alte articole

Indemnizaţiile de zeci de mii de euro lunar ar putea fi tăiate: „Într-o lună, cu aceşti bani s-ar putea cumpăra lejer o garsonieră. Nu putem tolera astfel de privilegii”

ASF reduce personalul și cheltuielile. Nu se mai dau prime, iar numărul de angajați ajunge la nivelul din 2015

Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul anului 2014 — începutul anului 2015, Oprea Carabulea (împuternicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa și Angela Toncescu au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni prin care se urmăreau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurări și evitarea suspendării autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România.

„Astfel, la sfârșitul anului 2014, s-a efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare, constatându-se un deficit de rezervă de daună de 106.643.850,85 lei și provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 lei. Deficitul de rezervă a fost comunicat conducerii societății, însă, la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de inventariere. Din cauza faptului că înregistrarea rezultatului inventarierii efectuate conducea la majorarea necesarului de capital pe care acționarul trebuie să-l aducă pentru ca societatea să atingă valorile prevăzute de lege, numitul Carabulea Oprea, împreună cu ceilalți membri ai grupului, ce dețineau funcții în Consiliul de Administrație al societății Carpatica Asigurări, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieței asigurărilor din România”, au declarat surse judiciare.

Potrivit acestora, inculpații au efectuat demersuri de natură să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) față de societatea de asigurări deținută și controlată indirect de Ilie Carabulea, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună.

De asemenea, la nivelul Departamentului IT, prin intermediul directorului Ana Popa, au fost efectuate demersuri pentru a denatura situația financiară a societății prin modificarea sumelor ce reprezentau rezerva de daună, mai arată sursele citate.

Astfel, au fost introduse date nereale sau operate modificări în programul „Iris”, cum ar fi nepreluarea de plăți, operarea cu date viitoare, nediminuarea rezervei cu plata efectuată, neînchiderea dosarelor de daună cu plata finalizată, scopul acestor alterări de date informatice fiind cel de a influența indicatorii financiari ai companiei, astfel încât societatea Carpatica Asigurări să atingă valorile indicatorilor financiari prevăzute de lege pentru a putea funcționa pe piața asigurărilor, susțin sursele judiciare.