Evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Procurorii au efectuat arestări

Mihai Puiu a fost prezentat pe 7 ianuarie, cu propunere de arestare preventivă, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, care a admis cererea şi a dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cauză, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de SC Metal International SRL Făgăraşul Nou.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2012, inculpatul a efectuat operaţiuni comerciale cu materiale feroase fără să înregistreze în evidenţa contabilă a societăţii 329 de facturi fiscale aferente relaţiilor comerciale cu 47 de societăţi comerciale, fără să evidenţieze veniturile obţinute şi fără a vira la bugetul de stat TVA colectată.

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, s-a reţinut faptul că inculpatul, în calitate de administrator al societăţii comerciale mai sus menţionate, s-a sustras de la efectuarea controlului fiscal, prin nepunerea la dispoziţia organelor de control din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Tulcea, precum şi a Administraţiei Finanţelor Publice Tulcea a documentelor societăţii”, se mai arată în comunicat.

Alte articole

Noi modificări fiscale care ar putea scoate România din criză. Ce înseamnă taxarea inversă

Cum poate fi salvat bugetul statului, fără creșterea TVA. Metoda care ar aduce 6 miliarde de euro la vistierie, explicată de Gabriel Biriș