Evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Procurorii au efectuat arestări

Mihai Puiu a fost prezentat pe 7 ianuarie, cu propunere de arestare preventivă, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, care a admis cererea şi a dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cauză, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de SC Metal International SRL Făgăraşul Nou.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2012, inculpatul a efectuat operaţiuni comerciale cu materiale feroase fără să înregistreze în evidenţa contabilă a societăţii 329 de facturi fiscale aferente relaţiilor comerciale cu 47 de societăţi comerciale, fără să evidenţieze veniturile obţinute şi fără a vira la bugetul de stat TVA colectată.

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, s-a reţinut faptul că inculpatul, în calitate de administrator al societăţii comerciale mai sus menţionate, s-a sustras de la efectuarea controlului fiscal, prin nepunerea la dispoziţia organelor de control din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Tulcea, precum şi a Administraţiei Finanţelor Publice Tulcea a documentelor societăţii”, se mai arată în comunicat.

Alte articole

Cum a ajuns ”piele și os” bugetul României. Expert: ”În timp ce noi vorbim de PNRR, pierdem de trei ori și jumătate mai mult din evaziunea la TVA!”

Deficitul TVA în România rămâne ridicat, dar stabil: Există un decalaj de 30% în 2023, ceea ce înseamnă o ușoară scădere estimată pentru 2024