Fiica unui şef de la Finanţele Timiş, contabila evazioniştilor

Joi dimineaţă, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Timiș, împreună cu cei de la Antifraudă și având sprijinul mascaților de la Servicii Speciale, au descins la 19 locații din Timișoara, Strehaia, Alba și Vâlcea. Locațiile aparțin clanurilor țigănești Novacovici din Timișoara și Mihai din Strehaia, ale căror membri sunt acționari în patru societăți comerciale care, din 2013 și până în prezent, au creat un circuit evazionist. Administratorii firmelor au emis facturi fiscale fără acoperire, umfând cheltuielile, pentru așa zise afaceri cu materiale feroase și neferoase reciclabile. Ulterior, banii erau scoși din bănci. Prejudiciul stabilit până acum de anchetatori se ridică la peste 1 milion de euro.

Printre locațiile vizate de anchetatori s-a numărat și un palat țigănesc de pe strada Emil Zola din Timişoara aparținând clanului Novacovici. Aici a fost găsit Marius Novacovici, unul dintre cei căutați de anchetatori. Cei de la antifraudă caută documente fiscale pentru a stabili cu exactitate prejudiciul. Într-o altă locație unde figura sediul unei firme, polițiștii au avut surpriza să dea peste nu mai puțin de 16 persoane care susțineau că stăteau în chirie. n timpul investigațiilor s-a stabilit că pentru a scoate bani din firme, asociații și administratorii firmelor au preferat să nu se ducă direct, ci au preferat să trimită alte persoane, în încercarea de a nu se face legătură între ei și acțiunile ilicite. Ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș este în plină desfășurare, continuând perchezițiile în dosare pentru evaziune fiscală, spălare de bani. Vom reveni cu amănunte.

În timpul perchezțiițiilor la Strehaia, polițiștii au descoperit un pistol cu gaz, pentru care membrii clanului Mihai nu aveau autorizație și mai multe ștampile, care ar putea aparține unor firme fantomă, însă rămâne de stabilit acest lucru de către anchetatori. Doi dintre liderii clanului Mihai au fost capturați la Târgu Mureș, alături de două „săgeți”, adică persoane care să scoată banii din bancă.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Printre locațiile percheziționate se numără și sediile mai multor firme de contabilitate, care le asigurau suportul de specialitate celor din clanul Mihai din Strehaia. Polițiștii au descins la locuința Cameliei Vela, contabilă la una dintre firme şi nimeni alta decât fiica lui Vasile Burduzeu, șeful Serviciului Inspecție Fiscală de la Finanțele Timiș. De asemenea, soțul contabilei lucrează pe inspecție fiscală la aceeași instituție.

Alte articole

Dispar bancomatele! Aproape 1.800 au fost desființate într-un singur an

Mai mulți angajați ai guvernului francez, dați afară după ce au ieșit pozitiv la testele antidrog! Concedierile au fost dispuse, potrivit premierului, ”din raţiuni de securitate”

La o altă firmă de contabilitate implicată în dosar acționar este Camelia Dronca, a cărei mamă lucrează tot la control fiscal în cadrul Finanțelor Publice. Firmele țiganilor de la Strehaia au apelat și la serviciile Evi Cern SRL, una dintre acționare având soțul de asemenea angajat la Finanțele Publice.