Fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova, Chiril Lucinschi, a fost reţinut în dosarul fraudelor bancare

Potrivit unui comunicat de presă emis de CNA, fostul deputat Chiril Lucinschi este acuzat că ar fi sustras sume mari de bani din sistemul bancar al RM:

„În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440.000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.

Totodată, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o întreprindere nerezidentă. În final, 401.650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante”, se arată în comunicat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă închisoare de până la 10 ani.

Actualmente fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii.

În luna februarie a acestui an, liberal democratul Chiril Lucinschi a anunțat că își depune mandatul de deputat. El și-a motivat decizia prin faptul că ar avea un nou proiect pe plan profesional și ar fi incompatibil cu mandatul de deputat.

Alte articole

Câți milionari are acum Republica Moldova. Numărul lor a crescut cu peste 1.600 într-un an, iar cel mai tânăr are vârsta de 16 ani

Rusia susține că România a achiziționat Portul Giurgiulești din Republica Moldova pentru a ajuta Ucraina: „România este implicată în acordarea unui sprijin militar și logistic direct regimului de la Kiev”