Fratele lui Cătălin Moroșanu, trimis în judecată! E acuzat de tranzacții fictive cu aur!

Claudiu, fratele lui Cătălin Moroșanu, a fost trimis în judecată într-un dosar de tranzacții fictive cu aur, instrumentat de DIICOT. Magistrații de la Curtea de Apel Iași au decis marți, 15 februarie 2022, începerea judecății în cauză. Prin această hotărâre, magistrații au anulat decizia anterioară a Tribunalului Iași, prin care dosarul urma să fie restituit procurorilor DIICOT pentru completarea urmăririi penale.

Fratele lui Cătălin Moroșanu, acuzat de tranzacții fictive cu aur!

CITEȘTE ȘI: Cătălin Moroșanu s-a întâlnit cu aliatul lui Putin, Ramzan Kadîrov: „Tuturor le era frică de el”

”În temeiul art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. şi art. 347 C.proc.pen., admite contestaţia formulată de P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iași, împotriva încheierii nr. 75/CP din 02.06.2021 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1, pe care o desființează, în parte.

Rejudecând cauza: Înlătură din încheierea atacată dispoziția de restituire a cauzei la D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași ca urmare a imposibilității stabilirii obiectului și limitelor judecății. Dispune începerea judecății în cauză. Menține celelalte dispoziții ale încheierilor din 02.06.2021 și din 18.11.2020 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1 care nu sunt contrare prezentei, inclusiv dispoziția privind eliminarea din conținutul rechizitoriului a referirilor la mijloacele de probă care au fost excluse”, se arată în decizia instanței, potrivit Fanatik.ro

Claudiu Moroșanu, alături de nume grele, în mega-dosarul de evaziune fiscală

CITEȘTE ȘI: Cătălin Moroșanu, anunț surprinzător după 20 de ani de relaţie! De ce nu poartă verigheta: „Eu nu știu cum m-a suportat!”

În anul 2018, fratele lui Cătălin Moroșanu a fost reținut de DIICOT, fiind bănuit că face parte dintr-o grupare de evaziune fiscală și spălare de bani. Pe lângă Claudiu Moroșanu, alte 15 persoane au fost plasate sub control judiciar, în acest dosar. Printre acestea se numără soțul unei judecătoare din județul Alba, oameni de afaceri care dețin francize ale unor magazine de lux precum și mai multe persoane de etnie romă din județul Iași. Pe lista inculpaților apare și numele lui Alessandro Amato, fondator al lanțului de magazine de bijuterii Cellini. Prejudiciul stabilit de procurori în această cauză se apropie de 3,5 milioane lei.

În calitate de administrator al societății comerciale Gold Brut International, Claudiu Moroșanu este acuzat că ar fi făcut tranzacții fictive cu aur, a căror finalitate era decontarea nelegală de TVA.