Fraudă cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei descoperită de ANF Antifraudă şi DNA

Informația a fost făcută publică de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a anunțat pe 3 septembrie 2025 că acțiunea comună a scos la iveală o rețea complexă de firme implicate într-un mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adăugată.

„Rețeaua de tip “conductă” folosea un lanț de firme interconectate pentru a cumpăra mașini din UE și a le revinde, ocolind plata TVA. O astfel de practică distorsionează piața și pune în dificultate firmele legitime, care respectă legea. Acțiunea s-a desfășurat în 17 locații din orașe precum Galați, Iași, Cluj, Brașov ș.a. și subliniază un mesaj clar: nu există toleranță pentru frauda fiscală”, a transmis ministrul de Finanțe.

Potrivit lui Alexandru Nazare, amploarea verificărilor și colaborarea între instituțiile statului demonstrează determinarea autorităților de a combate schemele de fraudă care afectează atât bugetul public, cât și mediul concurențial. Rețeaua destructurată era specializată în achiziții intracomunitare de autoturisme, revânzarea acestora pe piața internă și evitarea plății obligațiilor fiscale datorate statului.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi: Milionarul român condamnat la 30 de ani de închisoare pentru instigare la omor, la un pas de eliberare. Dosarul unui imperiu criminal

Alte articole

ANAF ia la verificat banii transferați între părinți și copii. Ce sume se pot primi fără să se impoziteze

ANAF verifică vânzările de pe OLX şi alte platforme de vânzări online: 7.050 de notificări în ultimul an!

Ministrul a adresat și un mesaj direct către instituția de control fiscal, încurajând continuarea acțiunilor ferme, indiferent de presiunile externe sau de dificultățile interne.

„Cu toate sincopele și reglajele interne pe care încă le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public și unele încercări de deturnare a atenției de la adevăratele probleme.”, a mai declarat acesta.

Citeşte şi: Justiția s-a pronunțat în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de Viorel Motoi zis Gongoi, fiul „Mamei Omida”: condamnare în primă instanță la închisoare cu executare. Cum era intimidat să dea taxă de protecție: „Să vedeți voi câte cuțite luați”