Fraudă de sute de mii de lei în fieful lui Bolojan! Au luat fonduri nerambursabile prin proiecte cu contracte de muncă fictive

Ancheta legată de această fraudă este derulată în cadrul operațiunii Jupiter.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor au dus la audieri, luni, patru persoane vizate într-un dosar de obținere ilegală de fonduri, complicitate la obținere ilegală de fonduri și mărturie mincinoasă.

Este vorba despre trei bărbați, de 47, 41 și 27 de ani, și o femeie de 47 de ani, toți din Oradea.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2021, bărbații de 41 și 47 de ani, care ar fi controlat două firme din Oradea și Cihei, ar fi depus documente și date false. Scopul? Obținerea de finanțări prin programul Start-Up Nation 2018.

Alte articole

ANAF a demascat o rețea din domeniul construcțiilor care a fentat statul cu 4,6 milioane de lei prin facturi fictive. Suspectul principal a fost dat pe mâna procurorilor

Fraudă prin SMS în numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că au condus cu viteză peste limita legală

Start-Up Nation 2018 a fost o sesiune a programului guvernamental de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din România. A oferit antreprenorilor debutanți un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de lei (echivalentul a circa 44.000 de Euro la acea vreme), pentru deschiderea de noi afaceri.

Anchetatorii susțin că suspecții, în documentația depusă, au menționat contracte de muncă încheiate doar pe hârtie și achiziții de echipamente ce nu ar fi reflectat situația reală. În plus, bunurile pentru care au fost emise documente nu s-ar fi aflat în patrimoniul societății vânzătoare la momentul emiterii actelor.

Citește și Decizia lui Cristian Pomohaci în spatele gratiilor. Acuzațiile de trafic de droguri de mare risc și  întreținerea de relații intime cu minori îl lasă rece

Cele două firme au primit, în 2021, finanțări de câte 200.000 de lei.

Tot în aceeași perioadă, bărbatul de 41 de ani ar fi depus documente și date false și pentru o altă firmă din Oradea, în cadrul unui proiect finanțat prin același program. În acest caz, finanțarea obținută a fost de aproape 200.000 de lei, după ce ar fi fost declarate contracte de muncă fictive.

Bărbatul de 41 de ani ar fi fost ajutat de femeia vizată în dosar, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea. Aceasta ar fi ajutat la întocmirea proiectului și ar fi pus la dispoziție documente necesare încheierii unor contracte de muncă fictive.

În același dosar, un bărbat de 27 de ani, audiat ca martor la începutul lui mai, ar fi făcut declarații false cu privire la calitatea sa de angajat al uneia dintre firme și la alte aspecte considerate importante pentru anchetă, mai spun anchetatorii.

Pentru recuperarea prejudiciului din acest caz, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a două imobile, reprezentând două case de locuit, cu teren, aparținând persoanelor cercetate, cu o valoare de 5,5 milioane de lei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, transmite mediafax.

Citește și Trei lideri ai clanului Duduianu au fost reţinuţi. Ce acuzaţii grave le aduc procurorii