Potrivit unui comuinicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au avut loc 12 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală, în municipiul Sibiu şi în Capitală şi localităţi învecinate.

Conform poliţiştilor, în perioada 2011-2014 o societate comercială cu sediul în municipiul Sibiu ar fi acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, pentru deduceri ilegale de T.V.A., creând un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.

Alte Articole

Dana Nălbaru este bucuroasă că a făcut asta cu mâna ei: ...

Țara din Europa care îți dă bani ca să finalizezi studiile! ...

Avarie majoră la CET București Vest și CET Grozăvești. Mii ...

Astfel, suspecţii ar fi acţionat în complicitate cu reprezentanţii a şase firme de tip fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire, care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize), precum şi cu societăţi din străinătate (patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria).

„Din cercetări a reieşit că cei în cauză ar fi creat şase circuite fictive de tranzacţionare succesivă, pentru crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial T.V.A. deductibilă, în favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligaţiilor de plată privind T.V.A. datorată bugetului de stat. Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive”, mai susţin poliţiştii.

În cursul zilei de marţi, la sediul DIICOT Sibiu vor fi duse la audieri 18 persoane.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii