Ioan Niculae, implicat în dosarul lui Călin Georgescu după un transfer de 450.000 de euro. Pentru ce erau banii 

Ioan Niculae, patron la Astra Giurgiu până în urmă cu cinci ani,  a formulat ulterior o plângere la DIICOT în legătură cu această tranzacție. În documentele prezentate în cadrul anchetei se arată că suma nu ar fi fost recuperată, iar creditul pentru care ar fi fost plătită nu ar fi fost obținut.

Cum a ajuns Ioan Niculae în dosarul lui Călin Georgescu

Cazul a revenit în atenția publică după ce Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar. La momentul în care acesta a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, pe numele său existau deja două dosare penale, unul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și unul de DIICOT.

În ambele, omul de afaceri Răzvan Leu reclama că o parte din banii dați lui Georgescu au ajuns în campania sa electorală. Acesta a fost chemat la audieri la Parchetului de pe lângă Tribunalul București o singură dată, mai precis în ziua de pe 24 octombrie 2022. Ulterior, timp de aproximativ doi ani, în dosarul respectiv nu ar mai fi fost efectuate demersuri semnificative.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Pe 31 ianuarie 2024, Răzvan Leu a sesizat și DIICOT. Plângerea formulată de o societate al cărei administrator este îi viza pe Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Potrivit informațiilor prezentate de G4Media, sesizarea a fost înregistrată la 27 mai 2024. Trei zile mai târziu a fost începută urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Alte articole

Cum arată una dintre casele din Toscana pe care pusese ochii Călin Georgescu. Vila de 1,2 milioane de euro are șapte dormitoare, piscină și se află pe un domeniu de patru hectare

Lovitură dură pentru Călin Georgescu! Procurorii DIICOT au pus sub sechestru vila sa din Mogoșoaia DOCUMENT

Citeşte şi: Cum arată primele 11 săptămâni în Armata României. Deșteptarea la 5:45, exerciţii fizice, instrucție și stingerea la 22:00

Ce susține Ioan Niculae despre transferul de 450.000 de euro

După ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, scrutinul a fost anulat prin decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024. Ulterior, DIICOT a preluat și dosarul deschis inițial de Parchet. Printr-o ordonanță din 3 februarie 2025, ancheta a fost extinsă după ce Ioan Niculae a depus o nouă plângere.

Documentele judiciare descriu traseul banilor și susțin că, în perioada 2020-2021, Ioan Niculae, în calitate de reprezentant al North Chemical Complex, ar fi transferat 450.000 de euro într-un cont indicat de Francisc Ștefan Anton Dokonal, prezentat drept consultant financiar și asociat cu Ionel Rusen. Potrivit documentelor, plata ar fi fost făcută în vederea obținerii unei linii de creditare în valoare de 200 de milioane de euro, destinată emiterii de eurobonduri.

„În perioada anilor 2020-2021, numitul NICULAE IOAN, reprezentant al North Chemical Complex, ar fi fost determinat să transfere suma de 450.000 euro într-un cont bancar pus la dispoziție de FRANCISC ȘTEFAN ANTON DOKONAL, în calitate de consultant financiar, persoană ce este asociat cu RUSEN IONEL, pentru obținerea unei linii de creditare de 200.000.000 euro, pentru emiterea de eurobonduri, sumă care nu a fost obținută și nici avansul nu i-a mai fost restituit”, se arată în documentele judiciare prezentate de G4Media.

Citeşte şi: Radu Miruță demontează un nou fake news: „România nu trimite militari în Ucraina!”

Ioan Niculae, acuzații la adresa SRI în urmă cu mai bine de un deceniu

Numele lui Ioan Niculae a fost asociat de-a lungul timpului și cu alte controverse. În februarie 2013, când Astra Giurgiu era o forță a campionatului, pe care l-a și câștigat, de altfel, în sezonul 2015-016, Ioan Niculae a făcut acuzații dure la adresa Serviciului Român de Informații. Fostul om de afaceri susținea la acea vreme că ar fi fost urmărit de SRI din motive politice de mai bine de 15 ani, afirmând că acest lucru s-ar fi întâmplat încă dinainte de Revoluția din 1989.

Afirmațiile sale au primit un răspuns din partea lui George Maior, care ocupa atunci funcția de director al SRI.

„Securitatea la care domnia sa a lucrat a distrus un stat, l-a şters de pe harta politică, strategică a lumii civilizate şi nu a înţeles deloc prin aceasta lumea în care trăia şi acţiona acel stat, din păcate. Ca exponent vechi al acestui organism, nici el nu cred ca înţelege foarte bine despre ce lume vorbim în secolul XXI”, a transmis George Maior.

Înainte de Revoluția din 1989, Ioan Niculae a lucrat în Direcţia Economică a Securităţii.