Printre cei implicaţi în dosar se numără judecătorul Dan Anton, de la Curtea de Apel Iaşi, a cărui locuinţă a fost percheziţionată miercuri, odată cu sediile mai multor societăţi comerciale. Magistratul a fost săltat de la Curtea de Apel Iaşi de mascaţi, care l-au adus la Bucureşti pentru audieri. Dan Anton este acuzat că l-a spionat pe fostul iubit al concubinei sale cu scopul de a-l şantaja şi a scos ilegal din ţară copiii femeii.

Mai mult, surse apropiate anchetei citate de Agerpres spun că Anton le-ar fi promis unor oameni de afaceri italieni că va interveni pe lângă membri ai Guvernului Republicii Moldova și pe lângă fostul premier Vlad Filat pentru a obține autorizațiile necesare desfășurării de activități bancare.

Dan Anton și concubina sa, Marina Moglan, care are dublă cetățenie, română și moldovenească, ar fi avut în anul 2014 primele discuții cu cei doi oameni de afaceri italieni stabiliți la Botoșani, care doreau facilitarea derulării de activități financiar-bancare pe piața din Republica Moldova. Discuțiile ar fi continuat până în august 2015, când unul dintre afaceriști i-ar fi promis magistratului o sumă importantă de bani și un post de director de bancă la Chișinău pentru concubina lui.