Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au informat, printr-un comunicat remis presei, că opt persoane au fost audiate în urma descinderilor, totodată fiind ridicate mai multe înscrisuri şi documente contabile cu scopul documentării activităţii infracţionale, potrivit Agerpres.

„Sunt vizate cinci firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare. Cele opt persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost conduse la sediul IPJ Constanţa, pentru audieri, şase dintre acestea fiind reţinute pe bază de ordonanţe, pentru 24 de ore”, conform IPJ Constanţa.

34 de percheziţii la societăţi comerciale şi persoane suspectate că au creat un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani au fost efectuate luni de 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Citeşte şi Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Alte articole

Ce era menționat în foaia semnată de soțul gravidei decedate în Constanța: „Am semnat în numele ei”

UPDATE Gafă uriașă a Poliției Române, care anunțase o captură de 1 miliard de euro în bancnote false. Hărtiile erau, de fapt, recuzită pentru un film