Nouă persoane arestate în cazul de evaziune fiscală în care este implicat Ninel Potârcă

Nouă persoane au fost arestate, în noaptea de joi spre vineri, de Tribunalul Gorj, în urma percheziţiilor care au avut loc miercuri la palatul lui Ninel Potârcă din cartierul Meteor din Târgu Jiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ două milioane de euro.
Romania TV
05 iul. 2013, 08:27
Nouă persoane arestate în cazul de evaziune fiscală în care este implicat Ninel Potârcă

Magistraţii Tribunalului Gorj au emis mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pe numele a nouă persoane, în urma percheziţiilor de miercuri din cartierul Meteor din Târgu Jiu.

Unul dintre suspecţi a primit mandat de arestare în lipsă, fiind căutat în prezent de poliţişti. Celelalte opt persoane care au fost arestate sunt Doru Mihai, Istrate Petre Mihai, Biriţă Priboi, Biriţă Ilarie, Istrate Mihai, Maria Mihai, Ion Lăţa şi Ioan Mihai.

Cei nouă sunt acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire a unui grup infracţional organizat. Procurorii DIICOT susţin că, prin intermediul firmelor pe care aceştia le aveau pentru afaceri cu fier vechi, au folosit facturi false pentru a încasa ilegal rambursări de TVA, suspecţii neachitând impozitele şi taxele către bugetul de stat.

Cele nouă persoane fac parte dintr-un lot de 13 suspecţi pe care procurorii DIICOT i-au reţinut în urma unor descinderilor de miercuri din judeţele Gorj, Hunedoara şi Mehedinţi. Cele mai multe percheziţii au avut loc în cartierul Meteor din Târgu Jiu.

Decizia Tribunalului Gorj nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. Pe parcursul judecării propunerii de arestare preventivă, care a durat mai mult de opt ore, peste o sută de persoane, rude ale suspecţilor, s-au strâns în faţa Tribunalului Gorj, fără să fie înregistrate incidente, poliţişti şi jandarmi asigurând ordinea în zonă.

Un număr de 27 de percheziţii au avut loc, miercuri, în judeţele Gorj (24), Hunedoara (2) şi Mehedinţi (1), la locuinţele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi la sediile unor societăţi comerciale, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ 2.000.000 de euro.

La Târgu Jiu, percheziţiile au avut loc în cartierul Meteor, la palatul fostului candidat la Preşedinţie Constantin Ninel Potârcă. În acest caz era vizat şi fratele lui Ninel Potârcă, Toma Potârcă.

În urma percheziţiilor au fost indisponibilizate autoturisme de lux şi au fost confiscate mai multe kilograme de aur, folosite de suspecţi drept gaj pentru diferite împrumuturi luate în numele firmelor lor.

Joi, Ninel Potârcă, cercetat în mai multe dosare penale pentru evaziune fiscală şi condamnat la închisoare într-unul dintre ele, a fost reţinut într-un nou caz de evaziune fiscală prin tranzacţii cu fier vechi.

Curtea de Apel Craiova a majorat, în urmă cu o săptămână, la şase ani de închisoare cu executare pedeapsa pentru fostul candidat la Preşedinţia României Constantin Ninel Potârcă într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DNA, decizia nefiind însă definitivă.

În acelaşi dosar este judecat şi fratele acestuia, Toma Potârcă, pentru acesta magistraţii stabilind pedeapsă de cinci ani, faţă de doi ani şi jumătate, cât decisese iniţial Tribunalul Gorj.

De asemenea, Curtea de Apel Craiova a stabilit ca inculpaţii să suporte împreună cu firmele lor prejudiciul creat la bugetul de stat prin neplata taxelor şi impozitelor.

Magistraţii au dispus, de asemenea, menţinerea sechestrului asigurător pe proprietăţile din Târgu Jiu ale fraţilor Constantin Ninel şi Toma Potârcă, respectiv un teren de peste 1.600 de metri pătraţi şi un palat cu o suprafaţă de 918 metri pătraţi, cu o valoare impozabilă de peste trei milioane de lei.

DailyBusiness
Lene pe bani publici: bugetarii din România, codașii Europei la productivitate, arată un STUDIU al Uniunii Europene
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Mădălina Ghenea, devastatoare la Paris! A făcut furori cu rochia aleasă – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Ce înseamnă POD de pe factura de energie electrică. Are un rol esențial pentru în contractul PPC și Hidroelectrica, dar puțini clienți știu
Capital.ro
Elena Udrea, devastată. Adio, eliberare din închisoare?! Nu regretă faptele și sfidează justiția
Playtech.ro
Anunţul momentului despre vremea în august! Va fi o lună cum nu am mai avut de ani de zile, spun meteorologii
DailyBusiness
Cum alegi un pepene copt fără să îi dai cep. 6 metode prin care te asiguri că o să ai pe masă cel mai dulce şi mai roşu pepene
Adevarul
Moartea suspectă a ministrului Transportului din Rusia, fisura care zguduie sistemul de putere de la Kremlin
wowbiz.ro
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Românii din fotoliile de lux, chemați la arme. Ce prevede noul proiect de lege
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
L-a părăsit când el era plecat de acasă. N-a avut nicio remușcare
kanald.ro
Cine sunt femeile celebre care au fost în viața lui Lucian Viziru. Cel mai dorit burlac din România a cucerit celebrități precum Catrinel Sandu sau Gabriela Spanic
Cancan.ro
Detalii de ULTIMĂ ORĂ: unde a fost văzut Emil Gânj, criminalul Andei
Playsport.ro
Moștenirea între donație și vânzare-cumpărare. Cum lași proprietăți copiilor ca să nu le piardă, simplu și eficient
Capital.ro
Vârsta de pensionare va crește. Bolojan nu mai are răbdare cu românii: Mai există undeva așa?
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Nici că-i pasă de gura lumii. Georgina a postat imagini din vacanța cu Cristiano Ronaldo, la câteva zile după scandalul absenței de la funeraliile lui Diogo Jota
Atenție, posesori de carduri bancare: riscuri majore pentru conturile voastre!
MediaFlux
Noua listă cu medicamente al căror consum însemnă pierderea carnetului. Ce se întâmplă cu mare parte a analgezicelor
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Planta care alungă căpușele din curte. Ce ar trebui să ai neapărat în grădină ca să scapi de musafirii nepoftiți